El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el requerimiento para el congelamiento de las cuentas del exministro se elaboró el 3 de octubre, fuera del horario hábil (22:30 horas), después de que se dio a conocer su renuncia
El titular de la UIF ha dedicado casi 100% de su tiempo a la búsqueda de las redes de complicidad que le permitan cercar a los funcionarios peñistas
Aplicó criterios que ayudaron al crimen y a servidores de EPN, critica Santiago Nieto
Medina Mora y AMLO mantienen agravios de cuando el primero trabajaba para el gobierno de Vicente Fox y el segundo lo culpó de formar parte del complot electoral de 2006
Cartera04/10/2019
Santiago Nieto: ¿de bajo perfil?
Desbalance
El secretario de Hacienda y Crédito Público indicó que ya le ha dicho "muchas veces" al titular de la Unidad, Santiago Nieto, que la dependencia no debería de ser tan activa
El titular de la Unidad Inteligencia Financiera de Hacienda aseguró que su dependencia es de "cero tolerancia" a la corrupción y a la impunidad
UIF rastrea operaciones para presentar denuncias correspondientes ante FGR; detecta indicios de lavado de dinero en clubes y promotores deportivos
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, señaló que se encontró que existen pagos superfluos