Medina Mora y AMLO mantienen agravios de cuando el primero trabajaba para el gobierno de Vicente Fox y el segundo lo culpó de formar parte del complot electoral de 2006
Cartera04/10/2019
Santiago Nieto: ¿de bajo perfil?
Desbalance
El secretario de Hacienda y Crédito Público indicó que ya le ha dicho "muchas veces" al titular de la Unidad, Santiago Nieto, que la dependencia no debería de ser tan activa
El titular de la Unidad Inteligencia Financiera de Hacienda aseguró que su dependencia es de "cero tolerancia" a la corrupción y a la impunidad
UIF rastrea operaciones para presentar denuncias correspondientes ante FGR; detecta indicios de lavado de dinero en clubes y promotores deportivos
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, señaló que se encontró que existen pagos superfluos
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad, detalló que estas denuncias están relacionadas con presuntos actos de corrupción con empresas fachadas; analizan 105 convenios que han sido presentados por la Secretaría de Bienestar
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad, detalló que estas denuncias están relacionadas con presuntos actos de corrupción con empresas fachadas; analizan 105 convenios que han sido presentados por la Secretaría de Bienestar
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que a pesar de que haya extitulares de secretarías de Estado que no hayan firmado contratos, éstos serán responsables penalmente
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, refirió que al 15 de agosto se han bloqueado 129 cuentas a un total de 601 personas