Hace unas semanas, bajo el pretexto de ubicarse en el listado de actividades vulnerables de cara a la posibilidad de lavado de dinero, se congelaron sin más las cuentas bancarias de algunas de las empresas de capital humano adscritas a tareas de outsourcing o tercería, lo que las colocó de espaldas al callejón
Seguridad12/08/2018
Vinculan a proceso a detenidos en Campeche por delitos contra la salud y lavado de dinero
El juez de control consideró la legal detención de Jesús Nedel "H" e Isael "M" y les impuso prisión preventiva oficiosa; el juzgador dio un termino de tres meses para el cierre de la investigación complementaria
La PGR señaló que siempre interviene conforme a derecho cuando se presenta un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión
El ahora Presidente Deportivo del Atlas ya puede hacer uso de su dinero tras haber sido señalado por lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación
Arnulfo “G” y Ulises “G”, presuntamente forman parte del brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación; son cuñados de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"
Lamenta la intromisión del gobierno con el caso Barreiro; “no caí en su juego”, asegura
El presidente del Senado insistió en que el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente "está imputado en actos delictivos de lavado de dinero, lo cual debe investigar la PGR”, dijo
Ricardo Raphael14/06/2018
Anaya aniquilado
La penúltima ‘bomba’ para hacer estallar a Anaya fue la difusión de grabaciones inculpándolo por lavado de dinero. La última será la publicidad de una indagatoria ministerial que, sin estar terminada ni probada, podría hacer enorme daño...
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para que en un plazo máximo de 10 días, la dependencia federal entregue un informe sobre el probable caso de lavado de dinero