lavado de dinero

La UIF detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar

Un Juez de Control encontró elementos suficientes para iniciar un juicio contra Florentino Daniel N. por el presunto lavado de dinero de más de 622 millones de pesos

A Francisco Javier García Cabeza de Vaca se le acusa del delito de lavado de dinero, por el que es buscado por la justicia

La Fiscalía solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N

Presentan en la Cámara Alta estudio que evidencia los efectos económicos y sociales adversos que ha tenido la regulación de Estados Unidos contra el lavado de dinero

Elisa de Anda Madrazo, es la primera mujer mexicana en ocupar el cargo en el organismo antilavado con sede en París, Francia

Las instalaciones del diario, el más antiguo del país con 95 años de existencia, fueron tomadas por la policía en 2021, aduciendo una investigación por fraude y lavado de dinero

Pesquisa inició en 2021, cuando las autoridades detectaron operaciones de las que el exmandatario recibió 26 millones un mil 429 pesos

Bajo Reserva Exprés

Se trata de la primera sentencia condenatoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita obtenida por la Fiscalía del Estado de México