Nación03/10/2023
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control
Tras más de 4 años preso por delitos de lavado y delincuencia organizada, le quitan la prisión preventiva en atención a su estado de salud; portará un brazalete electrónico
Mundo08/09/2023
Dan 11 mil años de cárcel a fundador de bolsa de criptomonedas fraudulenta en Turquía
La bolsa de criptomonedas Thodex movía más de 700 millones de dólares al día de por lo menos 391 mil inversores, pero de repente quedó bloqueada en 2021
Nación07/09/2023
Niegan amparo a exgobernador de Quintana Roo contra vinculación a proceso por delincuencia organizada
En marzo de este año, un juez de control procesó a Borge Angulo por delincuencia organizada, en la modalidad de lavado de dinero
A Rosalinda González Valencia se le acusa por lavado de dinero en su contra
Estas bandas criminales llevan años utilizando dinero que ganan obtenido con tráfico de drogas y sicariato para pagar por descargas falsas de música publicada por artistas con vínculos con los delincuentes
Cartera24/08/2023
Cibercrimen, de los mayores retos a enfrentar en el mundo, advierte exfuncionaria del GAFI
"Debemos tener cuidado con este mundo alterno digital porque hay muchas formas en que el cibercrimen puede atacar las conexiones que tenemos"
Mundo22/08/2023
“Como padre siempre tendrá mi apoyo”: Petro, sobre la visita a su hijo señalado de lavado
Es la primera vez que el presidente colombiano se reúne con Nicolás desde que éste fue acusado y detenido; ahora enfrenta el proceso en libertad
El hijo del presidente colombiano, Nicolás Petro Burgos fue acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Está acusado de dos delitos: enriquecimiento ilícito y lavado de activos