Economía25/06/2025
¿Qué es Intercam?; la institución es acusada por Estados Unidos de "narcolavado" de dinero
La institución financiera cuenta con más de 100 mil clientes en México
Economía25/06/2025
Hacienda responde a EU sobre "narcolavado" de dinero de CIBanco, Intercam y Vector; "necesitamos pruebas más contundentes", dice
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a las tres instituciones, pero solo encontró problemas administrativos que han sido sancionados
Nación25/06/2025
Destraban dictamen de reforma contra el lavado de dinero; se discutirá este miércoles
Se prevé que Morena y sus aliados aprueben el dictamen, pese a oposición de PAN, PRI y MC
Mundo25/06/2025
CIBanco, Vector e Intercam, en la mira de EU por "narcolavado" de dinero; el Tesoro prohíbe “transmisiones de fondos" con ellas
Las tres instituciones financieras con sede en México son motivo de “principal preocupación" para el Departamento del Tesoro
Bajo Reserva
Es un paquete legislativo muy variado: desaparecidos, datos, dinero y ciberes-pacio, todo servido a la velocidad de un microondas parlamentario. ¿Por qué?
Nación24/06/2025
Senado pospone discusión y votación de reforma a la ley antilavado; prevén aprobarla en esta fecha
Anteriormente, la oposición señaló su preocupación por los excesos que podrían cometerse con los cambios a la ley
Comisiones del Senado de la República avalan el dictamen, que fortalece capacidades del Estado
Nación18/06/2025
Avanza en el Senado reforma para fortalecer combate a lavado de dinero; monitorearán a funcionarios, jueces y legisladores
La iniciativa incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas PEP como secretarios de Estado, jueces y legisladores
Economía13/06/2025
SAT advierte multas de hasta 7.3 mdp a actividades que incumplan ley antilavado; incluye a casinos, inmobiliarias y profesionistas
El nuevo programa de capacitación especializada servirá para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero