Nación26/06/2025
Sheinbaum reacciona a acusaciones de EU por lavado de dinero de instituciones financieras; "no hay ninguna prueba"
La Presidenta indicó que se solicitó más información al Departamento del Tesoro
Oposición advierte ataque a la privacidad y riesgos al patrimonio de todos los ciudadanos
Departamento del Tesoro afirma que el blanqueo es para el Cártel de Sinaloa por medio de firmas chinas; Hacienda dice que Washington no aportó datos probatorios
Nación25/06/2025
Vector "blanqueó" sobornos por más de 40 mdd del Cártel de Sinaloa a García Luna: EU; facilitó narcotráfico, acusa
El Departamento del Tesoro señaló que Vector también proporcionó servicios financieros que beneficiaron al Cártel del Golfo
Nación25/06/2025
Morena y aliados aprueban en el Senado dictamen contra lavado de dinero; turnan a diputados
La reforma busca fortalecer la lucha contra el financiamiento al terrorismo
Nación25/06/2025
Embajador de EU en México reconoce acciones contra el lavado de dinero del Tesoro; desarticulan al narco, afirma
Esto, luego que el Departamento de EU nombró a tres financieras mexicanas por trabajar para el narco
Economía25/06/2025
CIBanco también rechaza acusación de EU por lavado de dinero; "operamos bajo la regulación nacional e internacional", afirma
En un comunicado, la firma financiera dijo que desde hace más de 40 años se ha consolidado como una institución sólida
Economía25/06/2025
Concanaco pide a comercios cumplir con políticas antilavado tras caso Vector, Intercam y CIbanco; llama a evitar desacreditar instituciones
A los comercios y negocios del sector terciario les pidió “reforzar sus políticas de cumplimiento y actuar con la máxima transparencia, ética y responsabilidad"