
Sheinbaum reacciona a acusaciones de EU por lavado de dinero de instituciones financieras; "no hay ninguna prueba"
La Presidenta indicó que se solicitó más información al Departamento del Tesoro

La Presidenta indicó que se solicitó más información al Departamento del Tesoro

Oposición advierte ataque a la privacidad y riesgos al patrimonio de todos los ciudadanos


Departamento del Tesoro afirma que el blanqueo es para el Cártel de Sinaloa por medio de firmas chinas; Hacienda dice que Washington no aportó datos probatorios


El Departamento del Tesoro señaló que Vector también proporcionó servicios financieros que beneficiaron al Cártel del Golfo

La reforma busca fortalecer la lucha contra el financiamiento al terrorismo

Esto, luego que el Departamento de EU nombró a tres financieras mexicanas por trabajar para el narco

En un comunicado, la firma financiera dijo que desde hace más de 40 años se ha consolidado como una institución sólida

A los comercios y negocios del sector terciario les pidió “reforzar sus políticas de cumplimiento y actuar con la máxima transparencia, ética y responsabilidad"