Nación05/07/2025
Juez promueve amparo contra separación de su cargo; Harfuch lo señaló de liberar capos del Cártel del Golfo
Ante ello, un juez en materia penal se declaró incompetente para conocer del amparo promovido por Gregorio Salazar Hernández
Economía04/07/2025
Hacienda transfiere temporalmente los fideicomisos de Intercam y CIBanco a la banca de desarrollo
La dependencia expuso que los fideicomisos continuarán operando sin interrupciones, en beneficio de sus fideicomitentes, beneficiarios y terceros involucrados
Economía04/07/2025
Invex y Actinver comienzan a quedarse con fideicomisos de CIBanco; clientes cambian de fiduciario tras señalamientos de lavado de dinero
Fitch Ratings aseguró que el marco legal en México mitiga el impacto por la exposición a CIBanco
Economía03/07/2025
Así advirtió EU a CIBanco, Intercam y Vector que los investigaba por lavado de dinero; se les avisó desde la Convención Bancaria
Las investigaciones que ahora sacuden al sistema bancario mexicano reflejan el poder del enfoque agresivo adoptado por la administración Trump
Economía03/07/2025
Marco legal en fideicomisos mitiga impacto por exposición a CIBanco: Fitch; no prevé efectos sobre sus activos bursátiles
La calificadora recordó que algunas entidades ya han iniciado el reemplazo de CIBanco como Fiduciario
Economía02/07/2025
Sofomes descartan impacto en fondeo tras caso CIBanco, Intercam y Vector; “nosotros prestamos, no nos preocupa el dinero que entra”
De acuerdo con sus directivos, la mayoría de las Sofomes se fondea inicialmente con capital de familiares, amigos o personas cercanas a los ejecutivos
Nación02/07/2025
Sheinbaum defiende al peso mexicano, tras señalamientos de lavado de dinero en bancos; "tiene solidez", afirma
La Presidenta atribuyó esto a la confianza en la economía de México
Economía01/07/2025
IMEF urge a establecer blindaje antilavado y acciones preventivas; advierte daño en confianza de inversionistas
El Instituto manifiesto que se deben contar con controles eficaces en el sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y detectar riesgos
Nación01/07/2025
Sheinbaum reacciona a demanda del PAN contra Vector por lavado de dinero; "no tienen pruebas", asegura
La Presidenta calificó de "pura propaganda" las pruebas que enviaron del Departamento del Tesoro de EU al Gobierno de México