Nación10/10/2025
PAN señala que Vector sigue operando pese a señalamientos de lavado de dinero; cuestiona liquidación de CIBanco
El vicecoordinador económico del PAN dijo que existe un "trato selectivo" en las instituciones financieras
Economía10/10/2025
¿Cuánto dinero podrán recuperar los clientes de CIBanco ante liquidación de la institución financiera?
El IPAB subrayó que los clientes con créditos vigentes deberán continuar cumpliendo con sus pagos, pese a la revocación de la licencia
Desbalance
De acuerdo con la FGR, Manuel y Fernando Farías simularon operaciones y adquirieron inmuebles y vehículos en efectivo
Plantean elevar a 50% el gravamen al juego, incluyendo apuestas por internet; de enero a junio el fisco captó mil 952 millones de pesos; medida también ayudaría contra lavado: expertos
El crimen ahora utiliza a influencers para lavar dinero; usan fiestas y facturas infladas, contratos digitales, bots y donaciones opacas
Mundo04/10/2025
FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro: FOX; ligan a dos presuntos blanqueadores de capitales
Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del gobernante venezolano y sus socios
Economía01/10/2025
Sistema financiero mexicano se mantiene sólido a 3 meses del caso Vector- Intercam- CIbanco: CESF
Es la primera vez que el CESF se pronuncia al respecto desde que el FinCEN acusó a las tres instituciones mexicanas de débiles controles para identificar el lavado de activos
Nación01/10/2025
Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio
La Presidenta se refirió en la conferencia matutina en Palacio Nacional a las propiedades del presidente nacional del PRI expropiadas en Campeche
Nación01/10/2025
"Alito" Moreno amenaza con denunciar en México y el extranjero a Sheinbaum; acusa “abuso de poder”
El presidente nacional del PRI dijo que “estas mentiras y calumnias" en su contra no son otra cosa más que distractores de Morena