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Las empresas fantasma de los cárteles mexicanos para lavar dinero
2020-05-24
Organizaciones del crimen han usado esquemas con compañías fachada para mover millones de dólares
Detienen a exfuncionarios del DIF de Veracruz relacionados con empresas fantasmas
2020-04-18
Siete empresarios y tres exfuncionarios del DIF-Veracruz, vinculados al gobierno del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, fueron detenidos e internados en un penal acusados de varios delitos
Ejecutivo envía a San Lázaro iniciativa para reformar compras consolidadas
2020-04-13
La iniciativa propone acabar con compras innecesarias, la adjudicación de contratos a empresas fantasma, “el moche” o los incumplimientos de contrato sin sanción
facturas falsas
2020-03-02
El reporte comprende de 2014 a 2019, con movimientos hechos en el sector salud
Prisión preventiva oficiosa contra quienes hayan comprado facturas falsas
2020-02-24
Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, explicó que porque quienes compraron facturas falsas en enero, ya tuvieron que haberlo declarado en febrero, por lo que aplica la medida
Acusan por desvío de recursos a exsecretario en administración de Graco Ramírez
2020-02-18
El gobierno de Morelos presentó una denuncia contra exsecretario de Hacienda en la Administración de Graco Ramírez, Jorge Michel Luna, por desvío de recursos a través de empresas fantasma
¿Cómo identificar ofertas de empleo falsas?
2019-11-29
La web se ha posicionado como una de las vías más recurrentes para buscar trabajo, pues 81% de mexicanos buscó empleo de manera activa durante el último año, de los cuales 42% estaba desocupado
Inicia en la Cámara de Diputados discusión sobre facturación falsa y empresas fantasma
2019-10-15
Con la ausencia de la mayoría de los legisladores de Morena, en el debate se analizará si esta medida merece prisión preventiva oficiosa cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones de pesos
Se acabará huachicoleo fiscal: Delgado
2019-10-14
Dice que no se criminalizará a empresas; piden designar a titular de Prodecon
Pese a críticas, diputados van contra factureros
2019-10-13
Comisiones de Hacienda y Justicia en la Cámara Baja alistan predictamen; documento establece una sanción de 2 a 9 años de cárcel por simulación