Nación19/09/2025
Sheinbaum: UIF no tiene pruebas suficientes contra diputada señalada por vínculos con "Los Mayos"
El Departamento del Tesoro señaló a Hilda Brown Figueredo de estar involucrada en actividades de lavado de dinero
Mundo18/09/2025
Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra
Actualmente, es diputada por el Distrito 9 de Baja California
CIBanco e Intercam negocian en fast track la venta de partes de su negocio; ante el escrutinio de las autoridades estadounidenses, los compradores de esas carteras se asesoran por despachos internacionales
Economía22/08/2025
En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira
Se busca vender, a precio de remate, cualquier activo que represente oportunidad de negocio, según fuentes del sector financiero
Mundo13/08/2025
EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG
"Vamos a por los cárteles terroristas como el CJNG", advierte el secretario del Tesoro, Scott Bessent
Mundo12/08/2025
Deuda pública de EU alcanza récord; llega a los 37 mil millones de dólares, informa Departamento del Tesoro
La deuda creció más rápido de lo esperado debido a la pandemia de COVID-19 que comenzó en 2020 y que paralizó gran parte de la economía de Estados Unidos
Mundo06/08/2025
¿Quién es "El Makabelico", el rapero sancionado por Estados Unidos?; lo considera socio del Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de EU lo acusa de lavar dinero para el narco
Economía04/08/2025
CIBanco e Intercam con menos depósitos de clientes en cierre de trimestre; reportan ganancias y alza en crédito
Intercam alcanzó al cierre del segundo trimestre de 2025 un total de 25 mil 341 millones de pesos, un incremento de 22.2% al cierre del mismo lapso de 2024
Economía01/08/2025
FinCEN emite preguntas frecuentes para apoyar a Intercam, CIBanco y Vector; deben cumplir órdenes de la agencia antilavado de EU
FinCEN publicó la lista actualizada de preguntas frecuentes bajo la nueva de Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND
La desconexión de tarjetas con el sistema VISA pega a mil 800 becarios de posgrado que no pueden acceder a depósitos de la Secretaría de Ciencia