Mundo06/08/2025
¿Quién es "El Makabelico", el rapero sancionado por Estados Unidos?; lo considera socio del Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de EU lo acusa de lavar dinero para el narco
Economía01/08/2025
FinCEN emite preguntas frecuentes para apoyar a Intercam, CIBanco y Vector; deben cumplir órdenes de la agencia antilavado de EU
FinCEN publicó la lista actualizada de preguntas frecuentes bajo la nueva de Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND
Economía15/07/2025
Actinver prevé crecimiento de hasta 30% en su negocio fiduciario por caso CIBanco e Intercam; revela que empresarios ya buscan alternativas
A tres semanas desde que el Departamento del Tesoro señaló a CIBanco e Intercam por presuntas irregularidades, varios emisores en Bolsa han manifestado su intención de cambiar de fiduciario
Mundo08/02/2025
Bloquean a Elon Musk acceso a datos sensibles del Departamento del Tesoro; acusan a Trump de violar la ley al ampliar ingreso
La orden de restricción temporal, válida hasta que se realice una audiencia sobre el asunto fijada para el 14 de febrero
Mundo02/01/2025
Hackers chinos accedieron a computadoras de líderes del Departamento del Tesoro de EU; obtuvieron material clasificado, según medios
El ataque comprometió información sobre sanciones económicas y planeación, aunque el servicio afectado ya fue desconectado
Mundo30/12/2024
Departamento del Tesoro de EU confirma hackeo en su sistema; acusa que hackers chinos accedieron de manera remota
El departamento no precisó el número de estaciones de trabajo a las que habían accedido ni qué tipo de documentos podrían haber obtenido
Mundo26/11/2024
EU sanciona a 5 mexicanos relacionados con el Cártel del Golfo; se dedicaban a la pesca ilegal y el tráfico de drogas
Dos de los sancionados controlan la playa Bagdad, en Tamaulipas, frontera con Texas
Mundo06/12/2023
"Mayor parte" del fentanilo procede de China y se "sintetiza" en México, asegura Janet Yellen
La secretaria del Tesoro de EU anuncia sanciones económicas contra cártel de los Beltrán Leyva
Mundo02/06/2022
Tesoro de EU sanciona a jefe policial de Ameca, Jalisco, y otros servidores por nexos con el CJNG
La lista de sancionados, cuyos bienes e intereses en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados, incluye a Severo Flores Mendoza, jefe policial de Ameca y señalado como “un funcionario corrupto de la policía municipal"
El departamento dirigido por Janet Yellen subrayó que las criptomonedas suponen "un problema importante de detección, ya que facilitan las actividades ilegales en general, incluida la evasión fiscal"