FinCEN publicó la lista actualizada de preguntas frecuentes bajo la nueva de Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND
A tres semanas desde que el Departamento del Tesoro señaló a CIBanco e Intercam por presuntas irregularidades, varios emisores en Bolsa han manifestado su intención de cambiar de fiduciario
La orden de restricción temporal, válida hasta que se realice una audiencia sobre el asunto fijada para el 14 de febrero
El ataque comprometió información sobre sanciones económicas y planeación, aunque el servicio afectado ya fue desconectado
El departamento no precisó el número de estaciones de trabajo a las que habían accedido ni qué tipo de documentos podrían haber obtenido
Dos de los sancionados controlan la playa Bagdad, en Tamaulipas, frontera con Texas
La secretaria del Tesoro de EU anuncia sanciones económicas contra cártel de los Beltrán Leyva
La lista de sancionados, cuyos bienes e intereses en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados, incluye a Severo Flores Mendoza, jefe policial de Ameca y señalado como “un funcionario corrupto de la policía municipal"
El departamento dirigido por Janet Yellen subrayó que las criptomonedas suponen "un problema importante de detección, ya que facilitan las actividades ilegales en general, incluida la evasión fiscal"
Sin mencionar a Pemex o a la CFE, Estados Unidos apuntó que el apoyo que están recibiendo las “empresas estatales deficitarias” está agotando los recursos públicos
