Los tentáculos de los cárteles mexicanos alcanzaron ya a los países balcánicos del este europeo, donde encontraron tierra fértil para lavar el dinero de sus actividades ilegales, debido a que sus economías y la aplicación de la ley son consideradas débiles.
Autoridades de inteligencia del gobierno federal detectaron que Ismael Zambada García, alias El Mayo, líder de una facción del Cártel de Sinaloa, se alió con la mafia albanesa para lavar millones de dólares en negocios, bienes inmuebles e inversiones en el sector turístico costero.
Particularmente, identificaron que El Mayo estableció vínculos con los hermanos Luftar, Arben, Fatos y Ramiz Nun grupo delictivo albanés que está en la mira de las autoridades financieras por la importante actividad económica irregular registrada en el sector turístico y de casinos tanto en México como en Albania. Leer también: Reclutamiento de menores, una militarización criminal
Según las fuentes de inteligencia consultadas por EL UNIVERSAL, los cuatro albaneses poseen una red de casinos y negocios en Sonora, Baja California y Quintana Roo en los que lavan millones de dólares de la delincuencia organizada, en conjunto con abogados y prestanombres.
Además, invierten grandes cantidades de dinero en Albania para poder lavarlas, en inversiones enfocadas en actividades de juego y en el área del turismo.
En este momento, de acuerdo con las autoridades federales, los albaneses tienen en marcha una operación a nombre del Cártel de Sinaloa para transferir millones de dólares a su país a través de empresas fachada.
Los vínculos entre los cárteles mexicanos y los grupos albaneses de narcotráfico y lavado de dinero no eran conocidos hasta ahora, según las autoridades de inteligencia consultadas.
La conexión entre El Mayo Zambada y la mafia albanesa representa una oportunidad para los grupos criminales mexicanos de expandirse en Albania, un pequeño país excomunista que está siendo seducido por el dinero proveniente de actividades ilícitas. Las autoridades de inteligencia recuerdan que los cárteles mexicanos están en constante expansión más allá de las fronteras del país, pues llegan a Europa y Asia.
En países de la Unión Europea, como Holanda, Gran Bretaña y Malta, además de la cocaína ya comenzaron a controlar, traficar y procesar drogas sintéticas, entre ellas fentanilo y metanfetaminas, consideradas las más de mayor demanda en el mercado internacional.
Investigaciones realizadas en 2018 por la policía de Holanda refieren que los puertos de ese país europeo siguen siendo la principal entrada de las organizaciones delincuenciales mexicanas a la Unión Europea, donde ya establecieron sus propios laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas. Leer también: Extradición a EU no frena a cárteles del narco
En una investigación conjunta concluida en diciembre del año pasado, las policías holandesa, española y portuguesa detuvieron a una célula de Los Beltrán Leyva en Barcelona y Tarragona que procesaba metanfetaminas en España y Holanda.
Además, este grupo tenía como objetivo lavar el dinero obtenido de esta actividad ilícita, por lo que instaló una red de lavado de dinero que inició en España pasó por Holanda, Portugal, Hong Kong, Turquía y terminó en México.
De acuerdo con las pesquisas internacionales, la célula de Los Beltrán Leyva circuló millones de euros en el sistema financiero internacional para actividades de lavado de dinero.
Las fuentes de inteligencia aseguran que el dinero fue lavado a través de casinos, que fueron desarrollados e invertidos en países europeos donde hay una aplicación débil del Estado de derecho.
Al momento de su captura, a los integrantes de la célula les fueron aseguradas grandes cantidades de dinero y de productos químicos utilizados para producir drogas sintéticas.
Los cárteles mexicanos tienen como objetivo invertir el producto de actividades criminales en países donde la aplicación de la ley sigue siendo débil, principalmente en naciones del este de Europa, como Albania.
Las fuentes de inteligencia mencionan que este grupo albanés también está relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por el capo michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, pero se está en busca de más evidencia al respecto.
Hasta antes de la alianza con Ismael Zambada García, El Mayo, el crimen organizado albanés solamente tenía vínculos con narcotraficantes colombianos y ecuatorianos en América Latina.
Al establecer esta nueva relación, los cárteles mexicanos ahora tendrán como objetivo expandirse, especialmente cuando se trata de ganancias y lavado de dinero de los casinos, que en la mayoría de los casos permanecen sin control o los gobiernos de dichos países no pueden controlarlos por completo.
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