EU sanciona a mexicanos acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado de dinero obtenido por el Cártel de Sinaloa en el tráfico ilícito de fentanilo.

El Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, anunció que también fueron sancionadas seis empresas mexicanas implicadas en la producción y tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales como metanfetamina, heroína y cocaína.

Dijo que “la administración de Biden seguirá usando toda herramienta a su disposición para perseguir a los carteles de drogas violentos que ganan de la venta de fentanilo” en Estados Unidos, además de que el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento.

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Empresas sancionadas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los E.U, reveló que un negocio de teléfonos celulares establecido en México, Smart Depot, junto con varios actores relacionados, incluyendo los hermanos Arturo Marín y Porthos Marín son responsables de operar un esquema de “mercado negro del peso” para el Cartel de Sinaloa.

Con el dinero de las ventas de fentanilo se compraron celulares que más tarde fueron vendidos en tiendas Smart Depot localizadas en México. Foto: El Universal

Mexicanos sancionados por tráfico de drogas

Las sanciones también alcanzaron a Rolando Verduzco Castro y Jesús Manuel León Valdez, a quienes el Departamento del Tesoro calificó como proveedores de fentanilo que usaron el negocio de los hermanos Marín para sanear sus ganancias del tráfico de drogas.

El comunicado indicó que Adeline Mayre Robledo Arredondo y su hermano Ivan Yareth Robledo Arredondo fueron sancionados por su vinculación con la gestión de ventas de fentanilo y el lavado de dinero.

"Algunos de los proveedores de fentanilo reclutados incluyen a Alan Gabriel Núñez Herrera, quien fuera compañero de Adeline Robledo, y Jesus Tirado Andrade, el operador de un laboratorio clandestino para los Chapitos", añadió el comunicado.

Entre las empresas sancionadas en Culiacán se cuentan 'Bufaluss' y Dulce Vocán, y las tiendas minoristas de ropas 'Royald Doom' y 'Total Look' porque son propiedad, controladas o dirigidas por Adilene Robledo e Iván Robledo, según el Tesoro.

También fueron sancionados Jorge Alejandro García Velazco, Mayra Gisel González Cordero y su empresa de telefonía móvil 'Celulandia Taller & Store' por su vinculación con el arreglo para lavado de dinero. Con información de EFE.

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