ZonaDivas utilizó seis empresas para blanquear dinero, dicen autoridades

CDMX

.- ZonaDivas , la página de internet que por más de siete años se dedicó al tráfico, trata y explotación sexual de mujeres , utilizaba seis empresas para blanquear el dinero ilícito que obtenían luego de prostituir a más de 500 jóvenes, que reclutaban principalmente en Venezuela, Colombia, Brasil, Puerto Rico y Argentina .

La empresa generaba, según las autoridades federales , más de 188 millones de pesos.

A decir de la investigación federal, empresas constructoras, del ramo inmobiliario, de publicidad y de “asesoría” de imagen triangulaban, con el objetivo de blanquear millones de pesos, todo el dinero vía México a Panama, luego a los Estados Unidos y éste regresaba limpio al país .

Esas empresas eran las encargadas de pagarle a Ignacio Antonio “N” , alias “El Sony” , fundador de ZonaDivas , más de un millón de pesos mensuales.

La investigación permitió identificar a esas empresas, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló esas cuentas , al tiempo que se dio a conocer que la investigación continúa, pues en la mira de las autoridades están personal de Instituto Nacional de Migración (INM) , quienes aparentemente facilitaban el acceso de las mujeres reclutadas en Sudamerica, y hasta notarios, quienes avalaban que las mujeres no eran explotadas sexualmente.

etp