Aclara la Unidad de Inteligencia Financiera que cuenta con investigaciones contra diferentes personas de Quintana Roo, no siendo el caso de Mara Lezama
Casi siete meses después, ambos organismos se volvieron a reunir para continuar con el desarrollo del convenio realizado en 2019
Advierten riesgo de nuevos ciberdelitos ante trabajo remoto de las instituciones financieras
En coordinación con la secretaría del Bienestar, la unidad antilavado investigó los presuntos fraudes que se estaban realizando con supuestos apoyos sociales ante la emergencia por Covid-19
Cartera10/04/2020
Todos los cárteles de la droga han sido golpeados por el gobierno federal: Santiago Nieto
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que hasta ahora no existe algún dato que vincule al expresidente Enrique Peña Nieto con los actos de corrupción que se le imputan al extitular de Pemex, Emilio Lozoya
Joel Salas urge a que entregue información de instituciones financieras involucradas en los movimientos desde 2007
Cuauhtémoc Blanco estatal afirmó que su gobierno está abierto para coadyuvar con las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que no descarta que José Manuel Sanz Rivera se separe del cargo
Estados04/03/2020
La Luz del Mundo rechaza señalamientos por los que se congelaron cuentas de integrantes
La asociación religiosa consideró que las acusaciones realizadas por Santiago Nieto Castillo estigmatizan a sus fieles; insistió en que no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita porque respeta invariablemente el orden legal vigente
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que la causa es por “las transferencias ilícitas” que habría recibido el inculpado de la empresa brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México