El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló que la investigación se puede iniciar a partir de un requerimiento de la FGR; sin embargo, también puede iniciar la pesquisa si se detectan movimientos irregulares, dijo
La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, informó que se reunió con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para tratar temas sobre el manejo de recursos irregulares de la administración pasada
Medida, un ataque político de Miguel Barbosa, acusa organización
Santiago Nieto, de Inteligencia Financiera, informó que se congelaron cuentas de dirigentes de Antorcha, ya que habrían recibido recursos al margen de la ley
Hace algún tiempo la UIF realizó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra Kiril Todorov
Hugo Bello Valenzo, dirigente de la Confederación sindical Libertad, fue detenido la semana pasada; es investigado como parte de un desvío millonario en obras del ahora frenado NAIM
A la lideresa sindical se le investiga por probables vínculos con la delincuencia organizada; forma parte del círculo cercano de Hugo Bello Valenzo
La Confederación Libertad de Trabajadores de México, liderada por Hugo Bello, pelea por el Corredor Interoceánico; se ha adjudicado acuerdos para acarrear material en varios proyectos de 4T; UIF congela cuentas de lideresa en Oaxaca
Ambas partes determinaron que es necesario incrementar el nivel de bancarización en México, ya que las operaciones con dinero en efectivo pueden generar una competencia desleal
La UIF todavía investiga la compra de astillero español y La Estafa Maestra