Ambas partes determinaron que es necesario incrementar el nivel de bancarización en México, ya que las operaciones con dinero en efectivo pueden generar una competencia desleal
La UIF todavía investiga la compra de astillero español y La Estafa Maestra
La detención del supuesto servidor público ocurrió cuando recibía un paquete con mil 500 pesos en efectivo, producto de una extorsión
Morena presenta proyecto de reforma en Cámara de Senadores; el objetivo, mejorar combate al lavado de dinero y opacidad
La Unidad de Inteligencia Financiera dará eficiencia y eficacia al SNA señalan senadores de la bancada morenista
Santiago Nieto destacó que ese dinero no puede ser utilizado porque la UIF no tiene facultades para ejercer la extinción de dominio y se lo quedan los bancos; exhortó a que se realicen reformas para disponer del dinero asegurado
Errores de los delincuentes llevaron a las autoridades a decomisar grandes sumas de dinero a La Unión Tepito y a La Anti-Unión
Acusan persecución contra el senador; UIF dice que no hay pesquisa contra él
Un día antes de ser acusado por Estados Unidos, Ramón Pequeño García, exmando de la Policía Federal y cercano a Genaro García Luna, dejó de tener acceso a sus cuentas bancarias, reveló la Unidad de Inteligencia Financiera
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera, aclaró que no existe investigación alguna relacionada con el senador priista