UIF

Solicitó ser evaluado por el GAFI sobre acciones con un avance parcial o no cumplidas, dice UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se tenía previsto remitir el informe en agosto, pero derivado de la contingencia por Covid-19 el GAFI ajustó los plazos

Entidades financieras tienen obligación de enviar reporte por operación con clientes o usuarios; se busca prevenir y mitigar riesgos de lavado de dinero

La causa, sospechas de supuesto lavado de dinero; suman 7 mil millones 500 mil pesos; de 2019 al 7 de diciembre pasado ha presentado 274 denuncias por ese delito ante la FGR

La unidad antilavado aseguró que en nuestro país no existe el terrorismo doméstico y ningún grupo internacional ha mostrado intenciones de atentar en contra de intereses nacionales, se deben tomar precauciones

"Qué bueno que se investigue a todos los aspirantes (al gobierno de Baja California) yo tengo la conciencia tranquila", expresó Armando Ayala

La indagatoria es por operaciones con recursos de procedencia ilícita; habría vendido 500 kilos de cocaína decomisados al Cártel de Sinaloa

La UIF ha recibido mil 919 reportes inusuales de movimientos financieros relacionados con la trata de personas y explotación sexual; ofrece colaboración en investigaciones

El excandidato a la presidencia nacional de Morena denunció sobornos y corrupción en el proceso interno del partido

La Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que bloquear unilateralmente las cuentas es riesgoso porque puede utilizarse discrecional e indebidamente en perjuicio de las personas y empresas