Nación09/11/2020
Acusaciones de la UIF sobre retiro de 16 mdp por la Estafa Maestra “no es nueva”: abogado de Rosario Robles
El abogado también negó que exista una nueva orden de aprehensión en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu
Unidad no encuentra indicios de lavado de dinero por parte del hermano de AMLO
Sobre este tema, la consultora especializada en temas financieros Reyna Cruz López señaló que es fundamental que las compañías se conviertan en auxiliares en la lucha contra este delito
Nación30/10/2020
Santiago Nieto permanecerá en la UIF; la lucha contra la corrupción es prioridad, dice
“El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio”, comentó Nieto Castillo
Santiago Nieto imputa a círculo cercano de Mancera delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración
Santiago Nieto imputa a círculo cercano de Mancera delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se implementarán mejores prácticas de prevención de la corrupción, y del lavado de dinero; se promoverá “la cultura de la legalidad”
Santiago Nieto afirmó que son necesarias estas reformas para que se pueda cumplir con estándares internacionales y mejorar la calificación en su lucha en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
A través de Operación Zócalo bloquean 4 mil mdp a 14 grupos que operan en Ciudad