UIF

Desde que el exdirectivo de Pemex presentó una denuncia ante la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera abrió en agosto una investigación contra el exsecretario de Hacienda por posibles actos de corrupción

Los legisladores reformaron la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que es preocupante el peligro que representa el nivel de informalidad en el país y su relación con operaciones en efectivo

No ha recibido orden que contravenga acción, dice; presentará recursos cuando se analice sentencia

Un Tribunal concedió una suspensión definitiva a Cárdenas Palomino, quien interpuso un juicio de amparo para  acceder a tres cuentas bancarias que le fueron congeladas en diciembre del año pasado.

Asume la vicepresidencia de órgano de la OEA sobre el tema

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA

El abogado también negó que exista una nueva orden de aprehensión en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu

Unidad no encuentra indicios de lavado de dinero por parte del hermano de AMLO