Así lo ordenó la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para la audiencia del procurador Fiscal, Carlos Romero, y del titular de la UIF, Santiago Nieto
Buscan conocer las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas
Cartera11/03/2021
SAT y UIF vigilarán tarjetas y criptomonedas para evitar lavado en proceso electoral
Ambas instituciones presentaron una guía antilavado para el proceso electoral, que busca dar seguimiento a los clientes y usuarios de actividades consideradas vulnerables a este delito
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que solicitó información a la unidad de inteligencia financiera de Andorra de 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados
La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó que solicitó llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo que presentó la iglesia contra el bloqueo de sus cuentas
Como parte de la investigación de la fiscalía, UIF le congela cuentas; el exlíder priista tramita amparo
Aunque gobernador exigió suspensión, unidad presentará alegatos a diputados
En coordinación con el SAT, informó que querellas van sobre él y sus empresas
El gobernador de Tamaulipas pidió que se suspenda la comparecencia con Santiago Nieto, quien busca dar a conocer las investigaciones que derivaron en la solicitud de desafuero
Raúl Beyruti es presidente y director del GNI Group, empresa dedicada a servicios de capital humano