La orden de bloqueo de cuentas bancarias del escritor se ejecutó en cumplimiento a la petición emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Nación05/05/2021
Santiago Nieto sale en defensa del Inai: “es un poderoso mecanismo de combate a la corrupción”
Al participar en el foro virtual: “6 años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, el titular de la UIF señaló que es necesaria una colaboración institucional y no un enfrentamiento con los organismos autónomos
Todos los casos de probable corrupción se denunciarán después de que concluya el actual proceso comicial, asegura
Firma con la CIT pacto para evitar operaciones con dinero de dudosa procedencia
Nación16/04/2021
UIF y Confederación Internacional de Trabajadores acuerdan combatir operaciones con recursos ilícitos
Santiago Nieto afirmó que el objetivo es dar seguimiento a los procesos de reforma que ha impulsado el presidente López Obrador en materia laboral, para mejorar la transparencia sindical y eliminar el outsourcing
Elecciones15/04/2021
Pendiente, el resultado de análisis de irregularidades de empresas fachadas metidas en proceso electoral: UIF
La UIF revisó las 16 mil empresas que tienen movimientos en el sistema financiero, lo cual presume que son empresas que trabajan legalmente
A pesar de solidez y fortaleza del sistema, es necesario un modelo ideal para detectar procedencia de ingresos: Santiago Nieto
Paradójicamente empiezan a empujar la idea de que se debe apoyar al candidato verde, por su ventaja en las encuestas, como la única posibilidad de ganar SLP
Nación13/04/2021
Exigen a UIF y a la FGR claridad sobre investigaciones del líder de la Luz del Mundo
La diputada Adriana Dávila denunció que mientras en Estados Unidos el líder de esa organización, Naasón Joaquín García, está detenido y su juicio próximo, en nuestro país no hay información sobre las investigaciones