Las cuentas de AHMSA y sus filiales permanecen bloqueadas derivado del caso de la compraventa irregular de Agro Nitrogenados
El titular de la UIF indicó que presentará otra denuncia adicional por el desvío de 3 mmdp hacia Odebrecht y mil 400 mdp hacia otra empresa durante la administración de Lozoya en Pemex
La Unidad de Inteligencia Financiera revisa las finanzas de los expresidentes y de otros funcionarios y exfuncionarios que fueron denunciados por Emilio Lozoya
El grupo parlamentario del PAN, en voz de la diputada Josefina Salazar Báez urgió a que haya una definición por parte de las instituciones de justicia, antes que concluya el proceso electoral
La fiscalía capitalina, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, va tras la pista de varios comercios establecidos en Xochimilco
El presidente López Obrador recordó que la FGR recibió de la embajada de EU una carta, en la que el FBI solicita información "sobre personajes que se presumen lavan dinero"
Tras dar positivo a Covid-19, el funcionario apareció en el evento virtual por el 17 aniversario de la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera
A diferencia de López Obrador, que busca desaparecerlos, el titular de la UIF asegura que es necesaria una colaboración institucional y no un enfrentamiento con los organismos autónomos
La orden de bloqueo de cuentas bancarias del escritor se ejecutó en cumplimiento a la petición emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Nación05/05/2021
Santiago Nieto sale en defensa del Inai: “es un poderoso mecanismo de combate a la corrupción”
Al participar en el foro virtual: “6 años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, el titular de la UIF señaló que es necesaria una colaboración institucional y no un enfrentamiento con los organismos autónomos