El presidente López Obrador informó que le pedirá a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que revise el caso, y tras esto, que haga una recomendación
Firma convenio de colaboración para castigar ese delito y ayudar a perseguir a quienes lo cometan
Lo acusa de desviar mil 400 mdp de Pemex a Odebrecht entre 2012 y 2016
La denuncia fue presentada este martes y en ella se señala que los desvíos millonarios por parte del exdirector de Pemex ocurrieron entre 2012 y 2016
Nación30/07/2021
Juez reabre investigación contra magistrado José Luis Vargas por enriquecimiento ilícito
Tras la decisión del juez, el presidente del Tribunal Electoral señaló que mantiene respeto total a las decisiones del Poder Judicial, aunque en este caso no comparte dicha determinación
Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que a su llegada a la dependencia encontró la lista, y el nombre clave para el seguimiento de López Obrador era "El Gallo"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador no se han contratado a las empresas que dieron estos servicios
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos
UIF acusa a exdirector de Pemex por desvío de recursos públicos y lavado de más de 3 mmdp; existe red de 33 empresas