Las multas equivalen a 291.2 millones de pesos
Destaca el paso dado porque promueve lineamientos para el funcionamiento eficaz del sector financiero
Se busca vigilar transacciones hacia terceros, no a los activos virtuales: SHCP. Tecnología reducirá costos y dará más acceso al sistema financiero: Carstens
Alberto Bazbaz, director de Inteligencia Financiera de Hacienda, aseguró que no existe una alarma en el país que indique un aumento en el delito de lavado de dinero
Hacienda, Segob y Banxico advierten crecimiento del ilícito; narcotráfico ya no es principal fuente de blanqueo de dinero
Crecen robos a cajeros electrónicos, acusa empresa ciber forense; Phishing, rebasado; predominan agresiones a entidades del sector
Empresas 'fintech' crean alternativas de negocios y son reto para reguladores, detalla PwC
ABM prevé que este año se pongan en marcha y agilicen el cobro de garantías