Ve el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera riesgos de vulnerabilidades, pues se siguen generando identidades falsas o sintéticas
Señala Santiago Nieto que se revisará que el fármaco llegue a su destino, como farmacias y hospitales, y no al narcotráfico
English19/04/2020
Authorities investigate Enrique Peña Nieto, his children, and ex-wife Angélica Rivera
Peña Nieto was last seen in public in September 2019, when we wore a wig to feast on sushi along with his model girlfriend
Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social, se encuentra bajo investigación, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Estados05/03/2020
Deslinda Blanco a Sanz Rivera
Gobernador rechaza que su jefe de Oficina esté bajo investigación de UIF
On May 15, the church paid homage to Naasón Joaquín at Mexico City's Palace of Fine Arts; nevertheless, Mexico is a secular state and religious events can not take place at public buildings
El titular de la UIF explicó que México entrará en un proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, por lo que está obligado a actualizar la legislación para cumplir con los nuevos estándares internacionales
También va contra empresas fachada y factureros; van por quien haya comprado facturas falsas en enero
Ahorita estamos trabajando 51 denuncias, 30 por empresas fachada, 16 por facturación falsa y estamos en cinco sobre outsourcing ilegal, afirma Santiago Nieto