El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló, en entrevista con el diario EL PAÍS, que los casos donde se encuentre un vínculo “se tiene que investigar”
En conversatorio virtual, analizan la corrupción y fuentes de financiamiento ilícito
Aduanas prevé realizar una limpia con apoyo de la UIF, de Santiago Nieto
Ve el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera riesgos de vulnerabilidades, pues se siguen generando identidades falsas o sintéticas
Señala Santiago Nieto que se revisará que el fármaco llegue a su destino, como farmacias y hospitales, y no al narcotráfico
English19/04/2020
Authorities investigate Enrique Peña Nieto, his children, and ex-wife Angélica Rivera
Peña Nieto was last seen in public in September 2019, when we wore a wig to feast on sushi along with his model girlfriend
Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social, se encuentra bajo investigación, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Estados05/03/2020
Deslinda Blanco a Sanz Rivera
Gobernador rechaza que su jefe de Oficina esté bajo investigación de UIF
On May 15, the church paid homage to Naasón Joaquín at Mexico City's Palace of Fine Arts; nevertheless, Mexico is a secular state and religious events can not take place at public buildings