Luego de que se informó de la detención del exgobernador de Chihuahua en Florida, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera felicitó al canciller Marcelo Ebrard por el procedimiento de extradición
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se pronunció por reformar la ley para mantener vigentes los bloqueos de cuentas en investigaciones por lavado de dinero
El titular de la UIF informó que hay una solicitud de la DEA para efecto de mantener bloqueadas las cuentas; hay una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos, dijo
Si en las pesquisas hallan anomalías darán vista a la FGR
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló a EL UNIVERSAL Deportes, cómo ha sido la relación con Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX
Acción corresponde a actividades irregulares de Gerardo Sosa, presidente del patronato
García Luna is currently held in a U.S. prison after being accused of taking bribes from the Sinaloa Cartel
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló, en entrevista con el diario EL PAÍS, que los casos donde se encuentre un vínculo “se tiene que investigar”
En conversatorio virtual, analizan la corrupción y fuentes de financiamiento ilícito
Aduanas prevé realizar una limpia con apoyo de la UIF, de Santiago Nieto