
Santiago Nieto dice que esperarán a que la Fiscalía General de la República haga algún requerimiento

Santiago Nieto dice que esperarán a que la Fiscalía General de la República haga algún requerimiento

Un Tribunal concedió una suspensión definitiva a Cárdenas Palomino, quien interpuso un juicio de amparo para acceder a tres cuentas bancarias que le fueron congeladas en diciembre del año pasado.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA
El hoy convicto exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha ofrecido aportar su versión sobre la relación que Enrique Peña Nieto tenía con Marcelo Odebrecht

“El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio”, comentó Nieto Castillo

Santiago Nieto imputa a círculo cercano de Mancera delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración

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Las fiscalías terminan por asumir actitudes torpes que le abren la puerta a los criminales mediante estrategias legales que los superan con creces

Santiago Nieto afirmó que son necesarias estas reformas para que se pueda cumplir con estándares internacionales y mejorar la calificación en su lucha en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La determinación permitirá a la UIF aporte pruebas e intervenga en el juicio contra el fallecido extitular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y otros exfuncionarios acusados por lavado de dinero