Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asistió a una reunión a la Cámara de Diputados, que se informó sería privada

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera llegó a San Lázaro para ofrecer detalles de las investigaciones con que se integró el expediente de desafuero del gobernador de Tamaulipas

La dependencia encabezada por  Santiago Nieto, informó que los montos bloqueados en ese periodo son de 211 millones 299 mil 539.96 pesos; 77 mil 401.25 dólares y mil 610.54 euros 

El diputado Ignacio Mier Velazco informó que convocarán a una reunión al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para que dé a conocer detalles de las denuncias en contra del mandatario estatal

La animadversión entre ambos ya tiene rato, todo mundo la conoce y es hasta admitida públicamente

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que en la solicitud de desafuero se actuó con absoluta imparcialidad y no existe "algún posicionamiento de naturaleza política"

Delinean términos en los que compartirán información para prevenir lavado de dinero o financiamiento ilícito en comicios

Pide al titular de la UIF, Santiago Nieto, hacer públicos los documentos con los que sustentó la denuncia y autoriza a entregar la información sobre sus cuentas, pues afirma que nada debe ni teme

La causa, sospechas de supuesto lavado de dinero; suman 7 mil millones 500 mil pesos; de 2019 al 7 de diciembre pasado ha presentado 274 denuncias por ese delito ante la FGR

En entrevista con Loret de Mola, el titular de la UIF precisó que toda la información financiera del hermano del presidente López Obrador ya fue entregada a las autoridades electorales, quienes determinarán si existe alguna irregularidad