2019-07-17
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo aseveró que se trabaja de manera coordinada con la embajada y las agencias del Estados Unidos para todos los casos relacionados del señor Guzmán
2019-06-05
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2019-05-30
Ya designado por López Obrador para estar al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto sostuvo en octubre de 2018 que Emilio Lozoya "puede estar tranquilo de que con él se aplicará la ley”
2019-05-29
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera negó que la investigación se haya tornado personal entre él y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex; afirmó que esta convencido que se tiene que sancionar los casos de corrupción particularmente Odebrecht
2019-05-28
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, manifestó que la acción contra el exdirector de Pemex es un paso “firme” en la lucha contra la impunidad
2019-05-24
Junto a Roberto Sandoval, se benefició del erario, acusa Santiago Nieto Castillo; caiga quien caiga, cero tolerancia a la corrupción, señala
2019-05-21
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal explicó que en seis meses se han presentado denuncias por delitos como corrupción política, robo de hidrocarburos, trata de personas y tráfico de migrantes
2019-05-21
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dijo que se detectaron transferencias de recursos a cuentas del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y “de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles”
2019-05-13
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que en lo que va de esta administración se registraron 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales vinculados con corrupción, huachicoleo y trata de personas
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