Se investigarán cuentas de "El Chapo", dice Santiago Nieto
2019-07-17
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo aseveró que se trabaja de manera coordinada con la embajada y las agencias del Estados Unidos para todos los casos relacionados del señor Guzmán
Bellas Artes and the fallen apostle of The Light of the World Church
2019-06-05
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Santiago Nieto y Emilio Lozoya
2019-05-30
Ya designado por López Obrador para estar al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto sostuvo en octubre de 2018 que Emilio Lozoya "puede estar tranquilo de que con él se aplicará la ley”
Firma de convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tabasco
2019-05-29
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera negó que la investigación se haya tornado personal entre él y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex; afirmó que esta convencido que se tiene que sancionar los casos de corrupción particularmente Odebrecht
SFP felicita a Santiago Nieto por congelar cuentas a Emilio Lozoya
2019-05-28
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, manifestó que la acción contra el exdirector de Pemex es un paso “firme” en la lucha contra la impunidad
Buscan congelar cuentas de César Duarte, exgobernador de Chihuahua
2019-05-24
Junto a Roberto Sandoval, se benefició del erario, acusa Santiago Nieto Castillo; caiga quien caiga, cero tolerancia a la corrupción, señala
Unidad de Inteligencia presenta 56 denuncias por 49 mmdp
2019-05-21
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal explicó que en seis meses se han presentado denuncias por delitos como corrupción política, robo de hidrocarburos, trata de personas y tráfico de migrantes
Duarte y Sandoval desviaban dinero a asociación ganadera: Santiago Nieto
2019-05-21
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dijo que se detectaron transferencias de recursos a cuentas del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y “de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles”
Santiago Nieto
2019-05-13
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que en lo que va de esta administración se registraron 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales vinculados con corrupción, huachicoleo y trata de personas
Bajo Reserva Exprés. Fake news y travesuras en la 4T
2019-04-09
Bajo Reserva Exprés