Son 122 personas físicas y morales, señala; Nieto firmó 36 acuerdos de congelamiento

Afirma Santiago Nieto que un funcionario y dos superdelegados están bajo investigación

Petición se cumplió un día después porque entró fuera de horario a la CNBV, asegura

A través de Twitter el funcionario federal reconoció el interés mostrado por el diplomático en la cooperación en el combate de este delito entre México y Estados Unidos

Hacienda bloqueó cuentas en 10 casos relacionados con esa financiera; suman 118 investigaciones iniciadas en el combate a la corrupción en 2019

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sostiene que ni el expresidente Enrique Peña Nieto ni José Antonio Meade son investigados

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, informó que se han realizado dos investigaciones por un presunto desvío de recursos en la administración del gobernador Carlos Lozano de la Torre y además indagan 65 mil reportes en contra de usuarios financieros

Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene ningún indicio que vincule al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, ni al senador panista Mauricio Kuri González con Libertad Servicios Financieros