Elecciones
05/05/2021
No habrá denuncias de dinero sucio en elecciones hasta pasada la votación: UIF
Todos los casos de probable corrupción se denunciarán después de que concluya el actual proceso comicial, asegura
Todos los casos de probable corrupción se denunciarán después de que concluya el actual proceso comicial, asegura
Se busca que México cumpla con sus compro misos internacionales
Titular de UIF afirma que esta querella se relaciona con contratos que Pemex, durante gestión de exdirector general, adjudicó a Odebrecht
Objetivo es blindar los comicios de 2021 e intervenir en cualquier procedimiento de fiscalización, afirma
Prácticas de pornografía infantil y explotación sexual, la causa: Nieto Castillo; exhorta UIF a empresas factureras a regularizarse ante el IMSS y la STPS
El acuerdo es revisar a todas las empresas y personas físicas que el SAT publique en la lista de simuladores a efecto de congelar sus cuentas en aquellos casos que detecten lavado de dinero, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Existe una denuncia en contra de la orden católica; la congregación es señalada por abuso sexual y pederastia
Son 122 personas físicas y morales, señala; Nieto firmó 36 acuerdos de congelamiento