Bloquean cuentas a miembros de la iglesia La Luz del Mundo
2020-03-05
Prácticas de pornografía infantil y explotación sexual, la causa: Nieto Castillo; exhorta UIF a empresas factureras a regularizarse ante el IMSS y la STPS
UIF congelará cuentas bancarias de factureros ligados a lavado de dinero: Santiago Nieto
2020-02-19
El acuerdo es revisar a todas las empresas y personas físicas que el SAT publique en la lista de simuladores a efecto de congelar sus cuentas en aquellos casos que detecten lavado de dinero, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Hacienda investiga a Legionarios de Cristo por lavado
2020-01-08
Existe una denuncia en contra de la orden católica; la congregación es señalada por abuso sexual y pederastia
Santiago Nieto Castillo
2019-12-04
Son 122 personas físicas y morales, señala; Nieto firmó 36 acuerdos de congelamiento
En la mira de la UIF, ex secretario de Estado
2019-11-20
Afirma Santiago Nieto que un funcionario y dos superdelegados están bajo investigación
Bloqueo de cuentas de Medina Mora, tras su renuncia: UIF
2019-10-12
Petición se cumplió un día después porque entró fuera de horario a la CNBV, asegura
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
2019-09-25
A través de Twitter el funcionario federal reconoció el interés mostrado por el diplomático en la cooperación en el combate de este delito entre México y Estados Unidos
Presenta SHCP 7 denuncias por caso de Caja Libertad
2019-08-22
Hacienda bloqueó cuentas en 10 casos relacionados con esa financiera; suman 118 investigaciones iniciadas en el combate a la corrupción en 2019