Santiago Nieto Castillo
2019-12-04
Son 122 personas físicas y morales, señala; Nieto firmó 36 acuerdos de congelamiento
En la mira de la UIF, ex secretario de Estado
2019-11-20
Afirma Santiago Nieto que un funcionario y dos superdelegados están bajo investigación
Bloqueo de cuentas de Medina Mora, tras su renuncia: UIF
2019-10-12
Petición se cumplió un día después porque entró fuera de horario a la CNBV, asegura
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
2019-09-25
A través de Twitter el funcionario federal reconoció el interés mostrado por el diplomático en la cooperación en el combate de este delito entre México y Estados Unidos
Presenta SHCP 7 denuncias por caso de Caja Libertad
2019-08-22
Hacienda bloqueó cuentas en 10 casos relacionados con esa financiera; suman 118 investigaciones iniciadas en el combate a la corrupción en 2019
“Peña y Meade no están bajo la lupa”
2019-08-17
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sostiene que ni el expresidente Enrique Peña Nieto ni José Antonio Meade son investigados
UIF investiga dos casos de corrupción en Gobierno de Aguascalientes
2019-07-25
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, informó que se han realizado dos investigaciones por un presunto desvío de recursos en la administración del gobernador Carlos Lozano de la Torre y además indagan 65 mil reportes en contra de usuarios financieros
Jaime González Aguadé
2019-07-19
Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene ningún indicio que vincule al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, ni al senador panista Mauricio Kuri González con Libertad Servicios Financieros