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Netflix estrena película sobre Papeles de Panamá pese a demanda
2019-10-18
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca argumentaron que el filme los difamaba y podía influenciar en su contra
Tres de los cuatro señalados han sido detenidos en París, Londres y Boston; el cuarto se encuentra prófugo
2018-12-04
Los acusados, vinculados con Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a miles de clientes del mundo a mover dinero sin ser detectado para no pagar impuestos, fueron acusados por cargos de lavado y evasión fiscal
Lionel Messi, nuevamente involucrado en los Panama Papers
2018-06-20
Tras el escándalo de los Panamá Papers y las discusiones con Mossack Fonseca, la historia parece no haberse terminado
2017-02-14
La Fiscalía "ordenó la detención preventiva" de María Mercedes Riaño "por un tiempo indefinido", confirmó un miembro del equipo de abogados de Riaño
2017-02-10
Los jerarcas del Grupo Mossack Fonseca fueron acusados ante la justicia panameña de blanqueo de dinero por sus presuntos nexos con la operación Lava Jato, de Brasil
2016-09-21
Se trata de una filtración de más de un millón de documentos, relacionados con unas 175 mil compañías registradas entre 1990 y el 2016 en Las Bahamas
2016-06-20
Aristóteles Núñez, head of the Tax Administration Service (SAT), said that the money was recovered in the last two months.
2016-05-12
Mexico's tax authority SAT asked banking regulators to compel banks and brokerages to provide a list of clients who made transactions or investments in over 100 jurisdictions.
2016-05-10
El juez federal ordenó al Banco Central de Argentina identificar cuentas y movimientos de fondos del presidente Mauricio Macri, vinculado con el escándalo de los paraísos fiscales
2016-05-10
La firma de abogados dijo que, tras no obtener respuesta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, iniciará acciones legales