Fueron identificadas como cabecillas de la organización de lavado de dinero; otras 38 se relacionan con operaciones ilícitas y se involucra a 42 empresas
Se presume que la propiedad de Marielle Helene Eckes fue entregada como parte del soborno que recibió por parte de Altos Hornos de México
El secretario de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez, dijo que el municipio de Querétaro está en la disposición de colaborar en el caso
Las anomalías de las que se acusa habría incurrido el abogado Juan Ramón Collado Mocelo y cuatro personas más por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita se incluyen en la orden de aprehensión
Anoche fue puesto a disposición del juez en el Reclusorio Norte; las autoridades también lo señalan por delincuencia organizada
La defensa de Juan Collado solicitó un receso para leer la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra
Lorenzo Antonio Portilla reveló que durante su gestión, su mayor reto fue en la administración duartista pues los servidores públicos se sofisticaron para poder desviar recursos públicos, lo que les obligó a evolucionar e innovar en el tema de las auditorías
Mundo19/06/2019
Banda colombiana lavaba millones enviando personas a México con fachada de turistas "todo pagado"
Las autoridades identificaron que diariamente al menos 27 viajeros provenientes de México arribaban con divisas. Cada persona declaraba a su ingreso una suma que oscilaba entre 20 mil y 80 mil dólares
El actual ministro de Justicia de Brasil dijo no reconocer la autenticidad de los mensajes, pero asegura que, de ser verdaderos, no muestran ninguna actitud incorrecta de su parte
Al igual que el exdirector de Petróleos Mexicanos, no cumplió con los requisitos que le fueron impuestos para continuar con la medida; Gilda Lozoya es señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita