lavado de dinero

Estudiantes de los talleres que impartió ESP México afirman que son señalados por el juicio contra Keith Raniere y sufren bullying por hechos en los que nada tienen que ver

La semana pasada un juez federal frenó la captura del exfuncionario pero le puso como requisito para conservar tal protección, el de comparecer ante el juez de control del Reclusorio Norte quien debía decidir qué procedería en el proceso penal que tiene en su contra

Hay logros, pero no hay que bajar la guardia, dice; el reto es aprobar la segunda evaluación de riesgos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, planteó la necesidad de que estos sectores empiecen a generar avisos

Las autoridades federales cuentan con información de las operaciones que lleva a cabo Juan "N" mediante una red que opera a través de células integradas con personas que viven en EU, de nacionalidades china, italiana, judía y mexicana

Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia, estableció que seguirán procediendo contra los funcionarios que se han aprovechado de los recursos públicos y que abusaron del poder

Una investigación realizada por la Universidad Nacional de Defensa de EU, descubrió un entramado de ventas falsificadas de petróleo, compras sistemáticas de activos, minería ilegal, proyectos falsos de infraestructura y transferencias interbancarias que Chávez realizó desde 1999

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que en lo que va de esta administración se registraron 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales vinculados con corrupción, huachicoleo y trata de personas

La Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera exhibieron cómo ha sido el proceso que se sigue con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Fue señalado por enriquecimiento ilícito desde 2017: Corte; benefició al crimen al liberar a hijo de Guzmán Loera, dice