Generan alertas por probable delito de blanqueo: SAT; dinero ilícito se dispersa más en China y Corea del Sur
Las operaciones estaban usando ciudadanos chinos que burlan las leyes financieras del país
Según la edición de El País de España, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por asociación ilícita y blanqueo de capitales
Efectivos arrestan a 32 trabajadores; hay al menos 50 denuncias en su contra
Policías de Investigación ejecutaron la orden de cateo en un inmueble de la avenida Insurgentes Sur; contaba con varias denuncias contra la empresa Sofin, que enganchaba clientes con préstamos monetarios altos
Luego de que circulara una presunta orden de aprehensión contra el exfiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, el exmandatario veracruzano compartió un mensaje en el que se dijo ajeno a este método de "gánsteres"
"El Ñengo", quien fuese policía, reveló a EL UNIVERSAL como se ha enriquecido la mafia israelí a través del lavado de dinero de grupos delincuenciales