La Secretaría de Energía y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron un convenio de colaboración mediante el cual buscarán acabar con la impunidad y la corrupción
Las investigaciones hacia Guillermo Álvarez continúan por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera
La empresa TMSourcing, dedicada a servicios financieros y legales, aseguró que en México falta madurez para prevenir y combatir el lavado de dinero que representa el 3.5% del Producto Interno Bruto
Organizaciones del crimen han usado esquemas con compañías fachada para mover millones de dólares
En conversatorio virtual, analizan la corrupción y fuentes de financiamiento ilícito
El SAT incluyó a los activos virtuales como actividad vulnerable para ser usada por los lavadores de dinero y para el financiamiento al terrorismo
Ante la contingencia del Covid-19, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera dieron a conocer que los avisos antilavado tendrán que ser documentados
El campeón del mundo con la selección de Brasil en el 2002 está detenido desde hace unas semanas junto con su hermano en una prisión de Asunción, Paraguay
Sociedad25/02/2020
Vinculan a proceso a cuatro por lavado; los ligan con al menos 100 empresas fantasma
Tres de ellos fueron detenidos en domicilios ubicados en el municipio de Metepec, que utilizaban como oficinas de al menos 50 empresas fachada. Allí se le encontró documentación que los liga con al menos 50 más