El Tribunal declaró infundado el recurso de queja presentado por el exfuncionario en el que afirmó que la orden de que permanezca en la cárcel afecta a sus cuatro hijos
Entre los años 2000 a 2020, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación generaron una red para lavar activos
La vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, Elisa de Anda Madrazo, dijo que es importante que el responsable del combate al lavado de dinero en la SHCP se actualice en este tema que está latente en todo el mundo
Ministerio Público federal aún no judicializa carpetas de investigación por tres delitos contra panista; fiscalía esperará resolución de SCJN sobre si procede o no desafuero
Los sistemas pueden no ser efectivos en la prevención de estos actos, admite empresa
Departamento del Tesoro de EU retira registro a esposa, cuatro hijos y empresas del sinaloense como lavadores de dinero
Este lunes, Ancira recuperó su libertad luego de pasar dos meses en el Reclusorio Norte vinculado a proceso por lavado de dinero en el caso Agro Nitrogenados
Este lunes se realizó una audiencia en la que Pemex aceptó que el empresario pagara 216 millones 664 mil 40 dólares por concepto de reparación del daño
Unidad de Inteligencia Financiera acusa a exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero derivado de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex
Exsenador es acusado por asociación delictuosa y lavado; UIF mantiene sus cuentas bloqueadas