lavado de dinero

La Fiscalía General de la República puede solicitar orden de aprehensión en su contra por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero

En reunión con ahorradores defraudados, la UIF aseguró que continuará alimentando la denuncia de lavado de dinero contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de Ficrea

El pasado 20 de enero la FGR dio a conocer que diversos ex funcionarios y empresarios, entre ellos Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, participaron en el desvío de más de dos mil millones de pesos

Rosalinda González Valencia enfrenta proceso por lavado de dinero; incumplió con medidas cautelares previas por lo que se le dictó prisión preventiva

La excolaboradora de Genaro García Luna y excomisionada de la Policía Federal presentó una demanda de amparo ante un juez federal el 10 de enero pasado y señaló como acto reclamado “la orden de aprehensión y su ejecución”

El narcotraficante Roberto Gallegos-Lechuga fue sentenciado el lunes ante la corte federal del Distrito Sur de California después de ser extraditado de México a Estados Unidos en marzo de 2020

Ministerio Público de la Federación decretó no ejercicio de la acción penal contra Vargas

Gafilat busca dotar a autoridades de herramientas para investigación, identificación e incautación

Ya no hay impedimento para que el juez convoque a la audiencia intermedia para que la FGR presente las pruebas que usará contra el litigante en el juicio oral

De acuerdo con la CNBV, dicho reporte debió de haberse realizado entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de información