lavado de dinero

Debe reconocerse su existencia y los riesgos que conlleva su utilización; la meta, implementar estándares para uso global

Según la agencia, el país centroamericano aún tiene que anunciar una guía de implementación detallada para el uso de la criptomoneda en su territorio

El exgobernador coahuilense de 67 años, se declaró culpable el 16 de junio de 2020 y el miércoles, la juez federal de Distrito, Nelva González Ramos, dictó la sentencia de 36 meses

México mejora calificación internacional en recomendaciones del GAFI; van por candados en fideicomisos y compraventa de inmuebles

La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, agregó que este pedido "carece de toda base legal y fáctica"

Son acusados de lavado de dinero y ya fueron trasladados a Nayarit; exmandatario habría recibido dinero del CJNG y está vinculado a fiscal estatal arrestado en EU

La lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita no sólo impacta en términos de política criminal, sino en el desarrollo económico, afirman

Ayer, Santiago Nieto informó que había ordenado congelar cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntas integrantes de la red Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita

Exsenador panista gastó 18.2 mdp entre 2011 y 2018 en la adquisición de propiedades en la Ciudad de México y Campeche, revela investigación

El exgobernador de Tamaulipas es requerido por una Corte Federal del Sur de Texas por fraude bancario y asociación delictuosa, en su modalidad de lavado de dinero