La Fiscalía indicó que es inminente que se obtuvo con fondos provenientes de lavado de dinero y se trabaja en una apelación
Nación22/11/2023
Vinculan a proceso a Sosamontes por el delito de uso de atribuciones por caso de la "Estafa Maestra"
La FGR lo buscaba por contratar indebidamente servicios con recursos públicos de Radio y Televisión en Hidalgo
El exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex buscaba echar abajo la determinación de un juez de Control, quien declaró el abandono de la defensa de Gavira Segreste, y ordenó que se le designara un abogado de oficio
Cartera02/11/2023
Sam Bankman-Fried: el niño prodigio de las criptomonedas, cegado por su codicia y hoy condenado
El fundador de FTX fue declarado culpable de 7 delitos, que incluyen fraude y lavado. Ha sufrido en sólo diez meses la más estrepitosa caída que pueda tener un ser humano
Nación01/11/2023
Tribunal ordena a la FGR frenar la investigación contra científicos del entonces Conacyt
Los científicos habían sido perseguidos por los probables delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción
Mundo25/10/2023
Condenan en Florida a miembros de "La Mafia Cubana en Quintana Roo", grupo que operaba en Cuba, México, España y EU
Javier Hernández y Javier Hernández fueron acusados por lavado de dinero, contrabando de migrantes, tráfico de bienes robados y soborno de funcionarios públicos
El exgobernador cumple una sentencia de 28 años de prisión por la comisión de los delitos de contra la salud y lavado de dinero
Estados04/10/2023
Tras cancelación de conciertos, alcaldesa de Tijuana pide investigar a Peso Pluma y Fuerza Regida por lavado de dinero
Montserrat Caballero añadió que también debe investigarse los posibles nexos de esos cantantes con el Cártel de Sinaloa
La intérprete de “Con los ojos cerrados” está acusada por la UIF de lavado de dinero y defraudación fiscal
Tendencias03/10/2023
Gloria Trevi: Películas y serie sobre la vida de la cantante acusada de defraudación fiscal
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero; situación que la cantante negó a través de sus redes sociales