Intercam

Las tres entidades fueron catalogadas como “preocupación principal” por lavado de dinero

Los movimientos quedan sujetos al cumplimiento de diversas autorizaciones por parte de los reguladores del sistema financiero mexicano

Durante una comida con banqueros, la gobernadora del banco central destacó la respuesta oportuna y la estrecha colaboración facilitaron la continuidad operativa de las instituciones afectadas y se minimizó la reacción adversa

Directivo de la institución afirma que el proceso concluyó, fue ordenado y se cuidó a los clientes de esas instituciones

Según el Departamento del Tesoro de EU, las tres entidades fueron identificadas como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero”

Es la primera vez que el CESF se pronuncia al respecto desde que el FinCEN acusó a las tres instituciones mexicanas de débiles controles para identificar el lavado de activos

La visita ocurre en medio de los señalamientos realizados hace casi tres meses por el FinCEN, que acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo

La Presidenta reiteró que Estados Unidos no presentó pruebas para sustentar la acusación a los bancos

CIBanco vendió su negocio fiduciario a Multiva, quien ya tomó posesión en inicios de septiembre