Durante una comida con banqueros, la gobernadora del banco central destacó la respuesta oportuna y la estrecha colaboración facilitaron la continuidad operativa de las instituciones afectadas y se minimizó la reacción adversa
Directivo de la institución afirma que el proceso concluyó, fue ordenado y se cuidó a los clientes de esas instituciones
Según el Departamento del Tesoro de EU, las tres entidades fueron identificadas como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero”
Es la primera vez que el CESF se pronuncia al respecto desde que el FinCEN acusó a las tres instituciones mexicanas de débiles controles para identificar el lavado de activos
La visita ocurre en medio de los señalamientos realizados hace casi tres meses por el FinCEN, que acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo
La Presidenta reiteró que Estados Unidos no presentó pruebas para sustentar la acusación a los bancos
CIBanco vendió su negocio fiduciario a Multiva, quien ya tomó posesión en inicios de septiembre
El presidente del gremio bancario adelantó que en poco más de una semana se reunirán con autoridades financieras de EU donde expondrán los avances del sector financiero mexicano en materia de prevención de lavado de dinero
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