Desbalance
Banxico, en conjunto con autoridades financieras, decidió pasar el nivel de alerta de “naranja” a “amarillo”
Cartera08/09/2022
"Crimen organizado no merece tregua", dice Grupo de Acción Financiera Internacional
La vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, Elisa de Anda Madrazo, dijo que debe seguir siendo la máxima prioridad no sólo para los gobiernos de los países miembros, sino también para el sector público y privado
El Grupo de Acción Financiera Internacional anunció que valorará la permanencia de Rusia como miembro, puesto que con estas acciones, va en contra de los compromisos adquiridos ante el grupo antilavado
Sugiere a sus países miembros proteger las actividades caritativas para evitar problemas
Debe reconocerse su existencia y los riesgos que conlleva su utilización; la meta, implementar estándares para uso global
Cartera12/02/2021
GAFI reelige a la mexicana, Elisa de Anda Madrazo, como vicepresidenta del grupo antilavado
De Anda Madrazo asumió esta responsabilidad en el GAFI desde el 1 de julio de 2020 cuando se eligió al alemán Marcus Pleyer como presidente
Solicitó ser evaluado por el GAFI sobre acciones con un avance parcial o no cumplidas, dice UIF
GAFI alerta que personas sin trabajo pueden ser utilizadas como mulas para lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera dijo que cada dólar que se lava por una empresa fachada de un narcotraficante será utilizada para traficar estupefacientes; explotadores sexuales utilizan tarjetas de crédito, dice