You are here

Reunión de Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados
2019-10-14
Será votado este martes en el pleno de la Cámara de Diputados. Buscan equiparar facturación falsa y empresas fantasmas como delincuencia organizada y asunto de seguridad nacional
Auditor General de Veracruz reveló recibir amenazas en gobiernos de Duarte y Yunes
2019-06-25
Lorenzo Antonio Portilla reveló que durante su gestión, su mayor reto fue en la administración duartista pues los servidores públicos se sofisticaron para poder desviar recursos públicos, lo que les obligó a evolucionar e innovar en el tema de las auditorías
Joaquín "El Chapo" Guzmán es llevado por agentes de Estados Unidos
2019-02-18
El diario ecuatoriano "El Telégrafo" informó que las empresas ficticias vinculadas con el capo mexicano son las líneas aéreas Lincandisa SA, la comercializadora empresarial Team Busines SA y la gestora Gestorum SA
Con estas dos denuncias, suman tres en los primeros 14 días del nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2018-12-14
Sin dar el nombre de un ex presidente municipal, se explicó que por medio de un prestanombres y empresas fantasmas, tuvo un flujo de capitales de aproximadamente de 32 millones de pesos
Rechazan que Mauricio Vila haya entregado recursos a empresas fantasmas
2018-05-28
La alcaldesa interina de Mérida, María Fritz Sierra, señaló que las cuentas públicas del 2017 fueron aprobadas sin problemas por el Congreso estatal
Candidato de Morena da pruebas de presuntos desvíos en Yucatán
2018-05-03
Joaquín “Huacho” Díaz Mena entregó 194 horas de información con las que buscará probar las presuntas faltas administrativas del Ayuntamiento de Mérida
2018-01-26
Se presenta sobre todo por medio de empresas fantasma que han facturado por más de 1.4 billones de pesos equivalentes a 5% del PIB, destacó el jefe del SAT, Osvaldo Santín
2017-11-13
Carlos Alberto Sarmiento Torres, secretario general, señaló que al menos 19 mil trabajadores del sector salud descubrieron que fueron involucrados en un presunto fraude con empresas fantasmas, las cuales simularon haberles realizados pagos a sus cuentas
"Paradise Papers": ¿Qué es Appleby?
2017-11-06
El nombre de la compañía ha sonado ante el reciente destape de la investigación sobre paraísos fiscales
2016-09-22
También se indaga fuga de información sobre 35 empresas 'fantasmas': funcionario