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Departamento del Tesoro de EU

Fed reporta remanente y lo entrega al Departamento del Tesoro de EU
Cartera22/03/2021

Fed reporta remanente y lo entrega al Departamento del Tesoro de EU

En Estados Unidos funciona un Sistema de la Reserva Federal (Fed) que está integrado por 12 bancos centrales uno para cada uno de los doce distritos de la Reserva Federal que fueron creados por la Ley de la Reserva Federal de 1913

Tesoro de EU incluye en su lista de narcotraficantes al mexicano Abouzaid El Bayeh
Mundo03/03/2021

Tesoro de EU incluye en su lista de narcotraficantes al mexicano Abouzaid El Bayeh

Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, actualmente fugitivo de la justicia, se mantiene vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"

EU impone nuevas sanciones contra líderes iraníes
Mundo04/11/2019

EU impone nuevas sanciones contra líderes iraníes

Irán produce actualmente cinco kilos de uranio enriquecido al día, diez veces más que hace dos meses

EU sanciona a tres hijastros de Nicolás Maduro en Venezuela
Mundo25/07/2019

EU sanciona a tres hijastros de Nicolás Maduro en Venezuela

El departamento del Tesoro vincula a tres hijos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, con una amplia red de sobornos en el gobierno de Maduro

EU pone en la mira la fortuna de Ortega y de sus socios
Mundo05/10/2018

EU pone en la mira la fortuna de Ortega y de sus socios

El Departamento del Tesoro alertó que, si se agrava la crisis nicaragüense, el mandatario y sus aliados podrían sacar dinero sucio de Nicaragua y otros países e introducirlo en instituciones financieras estadounidenses

Rafa Márquez aún tiene gas
Universal Deportes21/06/2018

Rafa Márquez aún tiene gas

Márquez sostiene que aunque vivió meses complicados por la acusación del Departamento del Tesoro de EU, se siente fuerte para ayudar a la Selección

Se deslinda Patronato de la Feria de San Marcos de promotor acusado de lavado
Estados07/04/2018

Se deslinda Patronato de la Feria de San Marcos de promotor acusado de lavado

El patronato del evento, a través de un comunicado, aseguró que ellos contrataron a Eduardo Muñoz y no a Jesús Pérez Alvear con la empresa “Diamante”, organizadora del Palenque; afirmaron que Muñoz “es responsable directo por las personas que emplee"

Fiesta sigue pese a señalamiento de lavado
Espectáculos06/04/2018

Fiesta sigue pese a señalamiento de lavado

En AL y el Caribe, un desafío gigantesco
Mundo18/02/2018

En AL y el Caribe, un desafío gigantesco

Presidentes, ex mandatarios y políticos de todos los niveles son investigados o están presos por diversas tramas

EU acepta levantar sanciones a diario de Panamá por supuesto lavado de dinero
Mundo23/10/2017

EU acepta levantar sanciones a diario de Panamá por supuesto lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de EU aceptó una propuesta por la que el dueño del diario se despojó la semana pasada del 51% de las acciones del rotativo

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