El exsecretario de Seguridad de la CDMX cuenta con una orden de aprehensión en su contra por uso ilegal de atribuciones y facultades
Permite a jóvenes de entre 15 y 17 año realizar operaciones de forma digital sin intermediarios, iniciar su autoadministración y desarrollar una visión acerca del ahorro
Nación22/10/2020
Cuentas bancarias de empresa vinculada a Emilio Lozoya continuarán bloqueadas: Tribunal federal
La UIF precisó que con esto, la empresa está impedida para realizar cualquier acto u operación dentro del sistema financiero nacional.
El Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa mantiene suspendido el procedimiento de recurso de revisión presentado por el excolaborador de García Luna
Niega la suspensión definitiva al presidente de la Cooperativa Cruz Azul, porque considera que la UIF acreditó que el bloqueo derivó de una petición emitida por la DEA
Ministros avalaron que el bloqueo de cuentas impuesto por el ministerio público federal desde el 2016 a los padres de Karime Macías Tubilla, es cosa juzgada y deberá permanecer vigente hasta en tanto duran las investigaciones en su contra
Al no ser reclamadas, las cuentas se quedan "infinitamente" en el sector financiero sin poder recuperar el dinero debido a la falta de mecanismos, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el requerimiento para el congelamiento de las cuentas del exministro se elaboró el 3 de octubre, fuera del horario hábil (22:30 horas), después de que se dio a conocer su renuncia
La juez Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión provisional solicitada por la exfuncionaria por lo que no podrá acceder, por ahora, a sus activos
Se llevará a cabo el Primer Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos; se tiene prevista la participación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo