Nahle y otros políticos, en el radar financiero de EU

A los problemas políticos, patrimoniales y de seguridad que arrastra Rocío Nahle se suma ahora un frente mucho más delicado: el financiero. Instituciones bancarias de capital estadounidense comenzaron a cerrar o solicitar el retiro de cuentas vinculadas con la gobernadora de Veracruz y su entorno familiar, de acuerdo con fuentes que conocen los procesos de revisión.

El caso no se limita a cuentas abiertas en Estados Unidos. Según las mismas fuentes, una institución financiera de capital estadounidense con operaciones en México pidió recientemente a Nahle y algunos de sus cercanos terminar su relación bancaria y retirar sus recursos.

Esto forma parte de una revisión más amplia sobre personas políticamente expuestas mexicanas que realizan bancos estadounidenses y sus áreas de cumplimiento. Las reglas y políticas de prevención de lavado obligan a aplicar controles reforzados cuando el perfil del cliente, sus familiares, asociados, origen de los recursos o exposición a posibles actos de corrupción elevan el riesgo.

En algunos casos, los bancos han ido más lejos y han cancelado la relación mediante la devolución de los recursos con cheques de caja, lo que obliga al cliente a presentarlos ante otra institución y someterse nuevamente a sus controles de cumplimiento y conocimiento del cliente.

Desde que estuvo al frente de la Secretaría de Energía, el nombre de Nahle quedó ligado a Dos Bocas, una refinería presupuestada originalmente en unos 8 mil millones de dólares y cuyo costo terminó superando los 20 mil millones. Alrededor de la obra surgió además una red de empresas y contratistas que ha sido objeto de investigaciones periodísticas y señalamientos sobre corrupción, tráfico de influencias y, en algunos casos, presuntos vínculos con operaciones relacionadas con el robo y comercialización ilegal de combustibles.

En esta columna documentamos desde 2022 el crecimiento de negocios alrededor de integrantes de la familia Nahle y posteriormente las relaciones de su esposo, José Luis Peña Peña, con empresarios y contratistas favorecidos durante el proyecto. En 2024 también publicamos la red de amigos y proveedores que acompañó a la entonces candidata al gobierno de Veracruz.

Algunos de aquellos nombres volvieron a aparecer ya con Nahle como gobernadora. Empresas que participaron en el ecosistema de Dos Bocas recibieron contratos en Veracruz y personajes centrales en la construcción de la refinería fueron incorporados a su administración.

A esto se sumaron las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y las propiedades atribuidas a Nahle, su esposo y su familia, reveladas por empresarios y medios de comunicación durante la campaña del 2024. La gobernadora ha negado las acusaciones y asegura que todo su patrimonio está declarado.

No solo eso. Fuentes estadounidenses aseguran que Nahle y miembros de su entorno también enfrentan restricciones migratorias y revisiones de autoridades de ese país. La gobernadora ha negado públicamente que tenga problemas con su visa. Apenas el 2 de septiembre, cuestionada en una entrevista con Los Reporteros MX sobre esas versiones, respondió: “Te asusta o te quieren distraer: ‘te van a quitar la visa’… ¿Qué pasa si no tienes visa?”. Cuando le preguntaron directamente si ella tenía, contestó que sí; y ante la posibilidad de que se la cancelaran respondió: “Es decisión de Estados Unidos, sin problema”. Después remató: “Veracruz tiene todo, no necesitamos ir a ningún lado”.

El comentario resulta llamativo porque su hija vivió varios años en Nueva York, estudió en Columbia University y la propia Nahle tuvo que explicar durante la campaña de 2024 el departamento que ocupaba cerca de Central Park. Estados Unidos no era entonces un destino tan irrelevante como ahora pretende hacerlo parecer.

El antecedente inmediato está dentro del propio obradorismo. La revocación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López, y de Adán Augusto López, quien también aparece desde hace meses en el radar estadounidense por investigaciones sobre personas de su entorno y por el expediente de Hernán Bermúdez Requena, sí debe ser motivo de preocupación en el movimiento. Ambos nombres se cruzan con Tabasco, Dos Bocas, contratistas y negocios.

Así que ya empieza a dibujarse un patrón: personajes políticamente expuestos de la 4T y personas de sus círculos están encontrando cada vez más dificultades para operar dentro del sistema financiero estadounidense, incluso a través de instituciones de ese origen que operan en México.

Y mientras Nahle enfrenta ese escrutinio fuera del país, dentro de Veracruz la crisis de seguridad no cede. Este lunes fueron localizados los cuerpos de una mujer y un hombre dentro de bolsas en el estado. Se contabilizan ya más de 36 feminicidios en lo que va de 2026.

Lo mismo con la violencia contra periodistas. La ONU-DH señaló apenas en agosto que Veracruz continúa siendo “el estado más letal” del país para quienes ejercen el periodismo y documentó este año los asesinatos de Carlos Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López Valdez.

Para Rocío Nahle, el frente financiero puede resultar más delicado que la polémica sobre su visa. Estados Unidos puede mantener en reserva una revisión migratoria o una investigación penal, pero los bancos suelen actuar más rápido.

Posdata 1

El Paquete Económico de Hacienda confirmó la dimensión del objetivo recaudatorio adelantado aquí la semana pasada. Los ingresos tributarios previstos para 2027 ascienden a 6,264 billones de pesos, 348 mil millones más, en términos reales, que el cierre estimado de 2026. La cifra supera los 300 mil millones que el equipo del secretario Édgar Amador y el SAT buscaban para reducir el déficit sin aumentar el IVA ni la tasa general del ISR.

La principal novedad está en la reforma al ISR. El nuevo artículo 78-A impondría límites a las deducciones y pérdidas fiscales de las empresas residentes en México con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que reporten utilidad fiscal, salvo los sectores y contribuyentes expresamente exceptuados. Si sus deducciones no rebasan 96.67% de los ingresos, sólo podrán aplicar 99% de ellas durante el ejercicio; si superan ese umbral, el monto deducible quedará topado en 96.67% de los ingresos. Además, las pérdidas de años anteriores únicamente podrán reducir hasta 50% de la utilidad fiscal resultante. Los remanentes podrán utilizarse durante los siguientes 20 ejercicios. No se eliminan las deducciones, pero se difiere su aplicación y se obliga a las empresas alcanzadas a pagar ISR cada año. Es, en los hechos, un mecanismo contra la planeación fiscal agresiva.

Hacienda acompañó la propuesta con datos que muestran el tamaño del universo bajo revisión. De acuerdo con las declaraciones de las personas morales, 129 mil empresas reportaron pérdidas durante los últimos tres ejercicios fiscales y 54 mil acumularon por lo menos cinco años consecutivos en números rojos. En contraste, entre 2021 y 2024 los ingresos acumulables del conjunto de las personas morales crecieron 9.8% en términos reales. Con ese diagnóstico, el gobierno sostiene que una parte de las pérdidas puede estar relacionada con deducciones improcedentes, facturas falsas o estructuras diseñadas para reducir artificialmente la base gravable. Ahí es donde el SAT pretende encontrar buena parte de los recursos adicionales.

Posdata 2

El Partido Verde volvió a marcar distancia de Morena, y esta vez Luis Armando Melgar elevó considerablemente el tono. El senador chiapaneco llamó a Andrés Manuel López Beltrán y al empresario Amílcar Olán “un par de mafiosos” y pidió a la FGR investigar los señalamientos alrededor de proyectos como el Tren Maya y Dos Bocas.

Melgar lleva meses confrontando al morenismo. Cuando se discutía la reforma electoral advirtió que el Verde no aceptaría una reducción de plurinominales ni cambios que afectaran la autonomía de los órganos electorales; habló de una “mayoritocracia”, acusó a Morena de pretender construir un partido único y resumió su posición con una frase bastante menos diplomática: “Somos aliados, no paleros”. También advirtió que en 2027 el PVEM podría competir sólo donde sus candidatos encabezaran las encuestas. Es decir, lo de Andy y Olán no aparece como un exabrupto aislado, sino como otro episodio de una confrontación que Melgar ha venido endureciendo.

Por otro lado, el coordinador de los senadores verdes, Manuel Velasco, dejó claro este martes que el PVEM tampoco acompañará en automático toda la propuesta de Claudia Sheinbaum para restringir el acceso de personas con doble nacionalidad a determinados cargos. La iniciativa presidencial plantea que quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México renuncien previamente a cualquier otra nacionalidad. Velasco abrió la puerta a respaldar la disposición para la Presidencia, pero expresó reservas sobre extenderla a los gobiernos estatales.

Posdata 3

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos y uno de los hombres más cercanos a Donald Trump en materia económica, estará este miércoles en Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario Marcelo Ebrard. La visita se da apenas una semana después del encuentro de Ebrard y Lutnick en Carolina del Norte y en un momento muy relevante, en medio de las negociaciones entre México y Estados Unidos alrededor de la revisión del T-MEC.

Previsiblemente, se tratarán temas sobre automóviles, acero y aluminio, donde México busca reducir los aranceles estadounidenses. Las negociaciones bilaterales incluyen agricultura, reglas y cadenas de suministro, seguridad económica y medidas para evitar que terceros países —con China como preocupación central— utilicen a México como plataforma de acceso al mercado estadounidense. También está el sector tecnológico. La semana pasada Ebrard y Lutnick hablaron de innovación regional, mientras la administración Trump prepara nuevas medidas arancelarias sobre semiconductores.

Posdata 4

Y mientras el Paquete Económico 2027 volvió a poner en el centro la discusión la necesidad de elevar la recaudación, contener el déficit y preservar la calificación soberana, estados como Zacatecas buscan contar otra historia.

En cinco años, el estado que gobierna David Monreal no ha contratado nueva deuda y sus ingresos propios prácticamente se duplicaron: pasaron de 2 mil 206 millones de pesos al cierre de la administración anterior a más de 4 mil 600 millones previstos para este año. El saldo de la deuda de largo plazo, además, bajó de 7 mil 116 millones en 2021 a alrededor de 6 mil 400 millones en 2026.

El saneamiento ya se reflejó en las evaluaciones crediticias. Fitch Ratings elevó este año la calificación de Zacatecas de AA- a AA, mientras HR Ratings la llevó de HR A+ a HR AA-, ambas en escala nacional. Las agencias destacaron la reducción sostenida del endeudamiento, el fortalecimiento de los ingresos disponibles, el equilibrio entre ingresos y gasto y el hecho de que el estado no haya recurrido a nuevos financiamientos.

Monreal quiere llevar ahora esa política un paso más allá. En su quinto informe anunció que enviará al Congreso local una reforma constitucional para prohibir que los futuros gobiernos de Zacatecas contraten deuda, después de que una reforma de 2024 ya limitó el endeudamiento a 3% de los ingresos estatales.

@MarioMal

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