Más Información
Sala Regional del TEPJF revoca nulidad de elección en alcaldía Cuauhtémoc; confirma triunfo de Alessandra Rojo de la Vega
Trabajadores del Poder Judicial anuncian marcha el 1 de octubre; el mismo día de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum
Batres envía 4 iniciativas de ley al Congreso; una de ellas para sancionar chelerías en la vía pública
cartera@eluniversal.com.mx
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los notarios, corredores, jueces o fedatarios públicos podrán presentar en línea la nueva declaración que incluye avisos antilavado a partir del 1 de julio a través de DeclaraNOT.
Debido a que están considerados como actividades vulnerables de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), están obligados a informar al SAT de los actos jurídicos como contratos, testamentos y convenios.
Los reportes que se envían al SAT sirven para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda integrar investigaciones en lavado de dinero para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
A través de DeclaraNOT podrán presentar la declaración correspondiente al reporte de operaciones mensuales o por operación de venta o adquisición de bienes en las que hayan intervenido. También, reportes de socios o accionistas de empresas que no cuente con Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y la omisión de avisos al RFC de personas morales y de aviso de actividades vulnerables.