Santiago Nieto reveló que de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos, actualmente en México este delito asciende a un billón de pesos
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que intercambiará información con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México para colaborar en las investigaciones contra el lavado de dinero vinculado a la trata de personas
En la primera reunión del Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción acuerdan también un modelo para la medición de la impunidad
Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social, se encuentra bajo investigación, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, firmó convenio de colaboración entre el Gobierno estatal y la UIF en materia de intercambio de información
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se han identificado empresas creadas en administraciones pasadas dónde una sola persona fundó al menos 468 empresas que declaraban en cero
El presidente López Obrador defendió el trabajo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que el fiscal Alejandro Gertz señalara que hay “unidades” del gobierno federal que violan la presunción de inocencia
La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso denuncias ante la FGR contra el exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Se trata de cinco cuentas de personas físicas y seis de personas morales, que se conoció están relacionadas con familiares y personas cercanas al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que hasta el momento no se le han congelado cuentas bancarias a la extitular de Sedesol