Hay logros, pero no hay que bajar la guardia, dice; el reto es aprobar la segunda evaluación de riesgos
In an interview with EL UNIVERSAL, the magistrate explains corruption is a key issue in the judiciary
Avisa a UIF por movimientos irregulares en bancos extranjeros; si hay indicios de actividad ilícita, se procederá, advierte Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que se actuará conforme a derecho en caso de que existan indicios de una actividad ilícita
Dos años atrás, el exdirector de Pemex se mostraba tranquilo y despreocupado frente a las acusaciones de corrupción que había en su contra
Afirma el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que esta decisión es un paso fundamental en el combate contra la corrupción e impunidad en México
Roberto Sandoval refiere que en sus años como alcalde de Tepic y gobernador de Nayarit nunca tuvo señalamientos en su contra hasta la caída del fiscal Édgar Vieytia
La UIF informó que se denunciaría ante la FGR al magistrado Isidro Avelar por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal, y ante las autoridades estatales al exgobernador de Nayarit
Un juez federal le concedió la suspensión provisional a Ismael Figueroa Flores contra la orden emitida el pasado 4 de marzo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por sospechas de lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que la propuesta de Morena de darle autonomía técnica y de gestión al órgano a su cargo, no es para hacerlo un ente constitucionalmente autónomo