El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que la propuesta de Morena de darle autonomía técnica y de gestión al órgano a su cargo, no es para hacerlo un ente constitucionalmente autónomo
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, interpuso una denuncia de hechos ante la Fepade por presuntas conductas delictivas en materia electoral contra los implicados en el documental “Populismo en América Latina”
Política14/03/2019
Consejo Mexicano de Negocios y Rosario Robles en indagatoria por campaña negra: UIF
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP diversas empresas supuestamente aportaron montos millonarios para la realización del documental "Populismo en América Latina", que dedica un capítulo a resaltar el pasado priista del presidente Andrés Manuel López Obrador
La UAEH recibió recursos provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países en varios espacios geográficos del mundo, dice el titular de la UIF, Santiago Nieto
UIF bloquea 926 mdp, 734 mil 166 dólares y 998 euros; sustentan 17 denuncias contra 38 personas por lavado
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó hoy ante la PGR una denuncia en contra de los integrantes de la delincuencia organizada
La UIF está supeditada estructural y presupuestalmente a la SHCP, critica legisladora; pide transformar institución para que funcione como agencia de investigación del delito