UIF

Firman convenio para delinear los términos en los que compartirán información, de cara a la elección del 6 de junio próximo

Fuentes de la UIF confirman que es el grupo que estafaba mediante cajeros automáticos en distintas partes de México; cuentas pertenecen a 79 personas físicas y morales

El Consejo de la Judicatura informa que el exdirector General de Inmuebles, Francisco Javier Pérez, ha sido multado con más de 60 mdp por irregularidades en contrataciones de obra pública

A través de su cuenta de twitter, el ex legislador señaló que fue citado para el próximo 26 de enero 

Jorge Luis Lavalle Maury, señalado de corrupción por Emilio Lozoya, renuncia a secreto bancario tras presuntas irregularidades en movimientos detectados por SHCP y denunciados ante la FGR

Pide al titular de la UIF, Santiago Nieto, hacer públicos los documentos con los que sustentó la denuncia y autoriza a entregar la información sobre sus cuentas, pues afirma que nada debe ni teme

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que denunció ante la FGR que detectó que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos

Solicitó ser evaluado por el GAFI sobre acciones con un avance parcial o no cumplidas, dice UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se tenía previsto remitir el informe en agosto, pero derivado de la contingencia por Covid-19 el GAFI ajustó los plazos

Entidades financieras tienen obligación de enviar reporte por operación con clientes o usuarios; se busca prevenir y mitigar riesgos de lavado de dinero