
“Zapatero a tus zapatos”; Santiago Nieto descarta que aspire a candidatura presidencial en 2024
El titular de la UIF informó que no presentará una denuncia por el espionaje que se realizó sobre él en sexenios pasados

El titular de la UIF informó que no presentará una denuncia por el espionaje que se realizó sobre él en sexenios pasados

El titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera indicó que este software de espionaje fue comprado por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador no se han contratado a las empresas que dieron estos servicios

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos

La iniciativa pretende obligar a las empresas deportivas y del sector turístico, entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera también destacó que se han presentado cerca de 300 denuncias en materia de lavado de dinero

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que se analizaron en la jornada electoral 257 reportes de operaciones inusuales con probable injerencia electoral; CDMX, la entidad con mayor número de reportes

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo acudió a votar en San Juan del Río, Querétaro, en donde pidió que la ciudadanía vote y confíe en las autoridades

Un año ya de que la UIF, a cargo de Santiago Nieto, presentó una denuncia a la FGR contra el potosino Ricardo Gallardo