El titular de la UIF sugirió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se haga cargo de las monedas digitales y de comercio exterior la nueva agencia nacional de aduanas
Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que a su llegada a la dependencia encontró la lista, y el nombre clave para el seguimiento de López Obrador era "El Gallo"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que será un juez de control el que determine si proceden o no las investigaciones iniciadas en contra de José Luis Vargas Valdez
Nación21/07/2021
“Zapatero a tus zapatos”; Santiago Nieto descarta que aspire a candidatura presidencial en 2024
El titular de la UIF informó que no presentará una denuncia por el espionaje que se realizó sobre él en sexenios pasados
El titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera indicó que este software de espionaje fue comprado por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador no se han contratado a las empresas que dieron estos servicios
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos
La iniciativa pretende obligar a las empresas deportivas y del sector turístico, entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera también destacó que se han presentado cerca de 300 denuncias en materia de lavado de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que se analizaron en la jornada electoral 257 reportes de operaciones inusuales con probable injerencia electoral; CDMX, la entidad con mayor número de reportes