Acusan a mexicanos de conspiración internacional; se les relaciona con agrupación que lidera "El Chapo"
Equipo de campaña priísta urge que informe a la sociedad los avances en la investigación por presunto lavado de dinero
Adam Braverman, fiscal federal de distrito, explicó que el modo de operar de la organización iba desde movilizar dinero en efectivo a través de la frontera entre San Diego y Tijuana hasta hacer depósitos en bancos de distintas partes del país y después transferir el dinero hacia el país vecino
Economía08/03/2018
México necesita mejorar cumplimiento de la ley para combatir delitos financieros: González Anaya
El GAFI, creado para establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, criticó a México en un informe de enero por no enjuiciar sistemáticamente a quienes lavan dinero
La PGR no admitió las pruebas de descargo que ofreció ni le permitió designar abogados para ejercer su defensa hasta que acuda personalmente a ratificar sus peticiones, ante lo que el empresario interpuso un recurso
Las instituciones de tecnología deberán suspender los tratos con personas que estén en lista negra de la SHCP
Las acusaciones por lavado de dinero y delitos contra la salud quedaron sin materia
"Lo que estoy viendo es que ya se arreglaron arriba y ya no se habla de lavado de dinero y de los moches", asegura López Obrador