lavado de dinero

También pidió que sea inhabilitada por 15 años, lo que la dejaría fuera de carrera para las elecciones presidenciales de 2026

Entre sus objetivos está disminuir los riegos del lavado de dinero

El caso vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, informó el Órgano Judicial

La diputada Pérez - Jaén y Santiago Torreblanca señalaron que ha declarado montos diferentes de tres propiedades que posee

Esta tecnología identifica tendencias y patrones que permite tomar decisiones más informadas y precisas, lo que trae consigo mejores rendimientos

Zhao dimitió a finales de 2023 de su cargo al frente de la empresa que él mismo fundó, se declaró culpable de violar las leyes antilavado y la empresa acordó pagar poco más de cuatro mil millones de dólares para cerrar el caso

El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril

En agosto del 2023, el exdirector de Pemex, libró la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño

Tras concluir su condena de 9 años en prisión en Estados Unidos, el político tamaulipeco puede ser deportado a México, por acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico