“Es inaceptable que quienes ocupan posiciones clave en el poder, puedan realizar operaciones sospechosas", resaltó Alito Moreno
Según la acusación, la plataforma facilitó el blanqueo de capitales de criminales transnacionales y organizaciones terroristas
Rosalinda González había sido acusada de lavado de dinero y permaneció como interna en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil de Morelos
En conferencia de prensa, la gobernadora del Banco Central indicó que el país está en cumplimiento en materia de antilavado
Además acompañó su mensaje con una publicación de la cuenta WikiLeaks sobre la USAID
Sugieren a bancos contratar despachos especializados que conozcan la regulación en EUA y México para que anticipen “cualquier requerimiento que se derive de este tema”
El exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul compareció frente al juez, quien lo vinculo a proceso y permanecerá recluido en el Altiplano
A través de un comunicado, la cementera reconoció el trabajo del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, y las instituciones de seguridad
Billy Álvarez estuvo prófugo de la justicia por 3 años y tras su captura, los llamados “Mini Billys” hicieron un llamado a preservar la calma
En 2020, Santiago Nieto informó en la “mañanera” un envío de 740 mdp a Suiza desde la oficina de Blanco. AMLO paró la investigación y exoneró al futbolista
