El SAT actualizó definitivamente la situación en la que se encuentran como simuladores de acuerdo a lo que se establece en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación
Los contribuyentes señalados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios
De abril a septiembre han presentado comprobantes sin acreditar que existen
La lista está conformada por 119 personas físicas y morales que en el mes de abril y en el periodo de junio a septiembre de este año, presentaron comprobantes fiscales de operaciones que no acreditan la existencia de sus operaciones
La comisaria Mónica Navarro explicó que fueron revisados los archivos electrónicos y físicos, de septiembre de 2018 a 2020, y no se encontró contrato alguno, pago o facturas a nombre de dichas empresas
Denuncian a 43 empresas ante FGR por fraude de 55.1 mil mdp; detectan que negocios están asociados con crimen organizado
Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, informa que las denuncias se presentarán por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero
Generan alertas por probable delito de blanqueo: SAT; dinero ilícito se dispersa más en China y Corea del Sur
Aplicaciones de Paquete Económico 2020, con fuerza para detener el ilícito, dice; son 390 mil millones de pesos los que dejan de ingresar por el delito, señala