Presentó un punto de acuerdo para que el SAT establezca un protocolo de acción con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera contra las empresas que facturan operaciones simuladas y las que deducen dichas operaciones
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que deben de existir algunas pero “es la excepción, no la regla”
El SAT actualizó definitivamente la situación en la que se encuentran como simuladores de acuerdo a lo que se establece en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación
Los contribuyentes señalados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios
De abril a septiembre han presentado comprobantes sin acreditar que existen
La lista está conformada por 119 personas físicas y morales que en el mes de abril y en el periodo de junio a septiembre de este año, presentaron comprobantes fiscales de operaciones que no acreditan la existencia de sus operaciones
La comisaria Mónica Navarro explicó que fueron revisados los archivos electrónicos y físicos, de septiembre de 2018 a 2020, y no se encontró contrato alguno, pago o facturas a nombre de dichas empresas
Denuncian a 43 empresas ante FGR por fraude de 55.1 mil mdp; detectan que negocios están asociados con crimen organizado
Nación23/06/2020
"Se acabó la fiesta"; SAT presenta primer paquete de denuncias en contra de 43 empresas factureras
Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, informa que las denuncias se presentarán por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero